证券代码：002548      证券简称：金新农        公告编号：2019-086

　　债券代码：128036      债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十四次（临时）会议通知于2019年5月29日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2019年6月3日在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。具体内容详见2019年6月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司为其向中国银行深圳市分行营业部申请最高额不超过1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2019年6月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　近日中国证券监督管理委员会对《上市公司章程指引》进行了修订，并于2019年4月17日公告了《关于修订〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），董事会同意根据该决定，对《公司章程》部分内容进行相应修订。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2019年6月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月三日

　　证券代码：002548      证券简称：金新农        公告编号：2019-087

　　债券代码：128036      债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议于2019年5月31日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年6月3日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为全资子公司盈华讯方向中国银行深圳市分行营业部申请最高额不超过1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保有利于满足其发展及日常经营资金需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年六月三日

　　证券代码：002548      证券简称：金新农        公告编号：2019-088

　　债券代码：128036      债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）为其提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

　　本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：深圳市金新农科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300715245167Q

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

　　法定代表人：陈俊海

　　注册资本：38053.8204万人民币

　　成立日期：1999年11月06日

　　经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

　　截至2018年12月31日，公司总资产为405,435.11万元，负债总额255,444.88万元，归属于上市公司股东的净资产129,224.66万元，营业收入280,062.41万元，利润总额-25,432.71万元，归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元。（已经审计）

　　截至2019年3月31日，公司总资产为403,963.38万元，负债总额247,902.42万元，归属于上市公司股东的净资产136,576.90万元，营业收入60,129.49万元，利润总额-72.56万元，归属于上市公司股东的净利润-1,097.20万元。（未经审计）

　　三、担保事项说明

　　全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为26,390.02万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为14,400万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为20.42%。连同本次第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的担保额度1,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为27,390.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.20%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

　　截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为71,199万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.10%，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月三日

　　证券代码：002548      证券简称：金新农        公告编号：2019-089

　　债券代码：128036      债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议及第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，为满足深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）发展需要和日常经营资金需求，同意公司为盈华讯方向中国银行深圳市分行营业部申请不超过人民币1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

　　本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：深圳市盈华讯方通信技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300741208167W

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场二期5层

　　法定代表人：蔡长兴

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2002年7月8日

　　经营范围：计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售;从事广告业务;国内贸易,货物和技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资兴办实业(具体项目另行申报);电子商务;电子商品销售;汽车救援服务,汽车安全检测;接受合法委托代理汽车过户手续、迁档手续、汽车年审、换证手续。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)信息服务业务(仅限互联网信息服务:网上商务、行业信息、体育娱乐);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(凭有效增值电信业务经营许可证经营)。

　　股权关系说明：盈华讯方系本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　■

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　1、担保金额：不超过人民币1,000万元

　　2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保

　　3、担保期限：暂定借款期限一年，担保期限以担保合同为准。

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、对公司的影响

　　本次担保有利于下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为26,390.02万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为14,400万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为20.42%。连同本次第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的担保额度1,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为27,390.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.20%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

　　截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为71,199万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.10%，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月三日