证券代码：600170       证券简称：上海建工           公告编号：临2019－024

　　债券代码：136970       债券简称：17沪建Y1

　　债券代码：143977       债券简称：18沪建Y1

　　债券代码：136955       债券简称：18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月3日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月24日发出。

　　会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修正）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程及股东大会、监事会议事规则作下列修改。

　　■

　　■

　　注：因删除章程原文第五十六条、第八十五条，章程后续各条序号及相关条款引用序号相应调整。

　　上述章程修改内容尚需提请股东大会审议通过后生效。

　　备查资料：

　　1、修改后的《上海建工集团股份有限公司章程》；

　　2、《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：600170    证券简称：上海建工    公告编号：2019-025

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月28日 14点 00分

　　召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月28日

　　至2019年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2019年3月29日、4月30日、6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　上述董事、监事候选人简历详见股东大会会议资料。

　　其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，内容详见股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10

　　应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2019年6月25日，9:00－15:00

　　2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼

　　（二）信函或传真登记

　　1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）

　　2、联系传真：021-35318170

　　信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2019年6月25日前以信函或传真送达本公司。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600170           证券简称：上海建工         公告编号：临2019－026

　　债券代码：136970           债券简称：17沪建Y1

　　债券代码：143977           债券简称：18沪建Y1

　　债券代码：136955           债券简称：18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年6月3日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于5月24日发出。

　　会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、卞家骏先生、张立新先生作为公司第八届董事会董事候选人，推荐胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司2018年年度股东大会选举。

　　公司董事会对吴念祖先生、丁晓文先生、刘红忠先生在担任公司董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

　　上述候选人的基本情况如下：

　　徐征，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、总裁。现任上海建工（集团）总公司董事长、上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

　　持有公司股份数量：72,642股

　　卞家骏，男，1961年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。

　　持有公司股份数量：264,700股

　　张立新，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、公司工会主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、党委副书记。

　　胡奕明，女，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授。现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，浙江牧高笛户外用品股份有限公司（603908）独立董事，德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　梁卫彬，女，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　厉明，男，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维乐马律师事务所主任，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司（300076）独立董事。现任上海四维乐马律师事务所合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

　　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　修订内容详见《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（    公告编号：临2019-024）。

　　三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　内容详见《上海建工关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：临2019-025）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2019年6月4日

　　证券代码：600170       证券简称：上海建工         公告编号：临2019－027

　　债券代码：136970       债券简称：17沪建Y1

　　债券代码：143977       债券简称：18沪建Y1

　　债券代码：136955       债券简称：18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席召集、主持。会议通知于5月24日发出。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐周平先生、何士林先生作为公司第八届监事会监事候选人提交公司2018年度股东大会选举。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述候选人的基本情况如下：

　　周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。

　　何士林，男，1964年7月出生，大学学历，高级工程师,曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会副主席、纪委书记。

　　公司监事会对吴德义先生在担任公司监事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

　　上海建工集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月4日