本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议主持人：杨丽华女士

　　（五）会议召开的时间、地点：

　　1、现场会议时间：2019年6月3日（星期一）14:30。

　　2、网络投票时间：2019年6月2日至2019年6月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。

　　3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（七）股权登记日：2019年5月28日

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份132,131,800股，占公司股份总数的71.8108%。参加本次会议的中小投资者12名，代表股份24,304,471股，占公司股份总数的13.2090%。

　　现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份132,065,300股，占公司股份总数的71.7746%。

　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表股份66,500股，占公司股份总数的0.0361％。

　　公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

　　1、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

　　表决结果：同意股数132,087,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%；反对股数24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%；弃权股数20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0151%

　　其中，中小股东总表决结果：同意24,260,371股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8186%；反对24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0992%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0823%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意股数132,072,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9548%；反对股数24,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权股数35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0265%

　　其中，中小股东总表决结果：同意24,244,771股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7544%；反对24,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1016 %；弃权35,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1440%。

　　提案2为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　五 、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2019年6月3日