本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月3日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议了以下事项：

　　审议了《关于股东103号信托计划、104号信托计划、105号信托计划提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：1票同意，8票反对，0票弃权，本议案未获得通过。

　　反对的董事及理由如下：

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　　议案内容详见公司于2019年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（    公告编号：2019-62）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一九年六月三日