证券代码：000540            证券简称：中天金融    公告编号：临2019-63

　　中天金融集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

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　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月18日召开第七届董事会第87次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月29日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（    公告编号：临2018-148）。2019年4月3日，公司召开了第七届董事会第89次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2019年4月4日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（    公告编号：临2019-34）。公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份不超过560,420,373股，不低于350,262,735股,回购股份的价格不超过7.54元/股，回购股份的资金总额不超过人民币422,556.9612万元。具体回购股份的数量以

　　回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　一、回购方案实施进展情况

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股份回购实施情况统计如下:

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　　截至2019年6月3日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量13,771,572股，占公司总股本的0.20%，共支付金额58,299,100.45元（含交易费用）。

　　二、其他说明

　　（一）公司实施回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份的实施符合既定方案。

　　（二）公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日 （2019年1月2日）前五个交易日公司股票累计成交量之和407,732,314股的25%。

　　（三）公司将密切关注市场环境、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度，根据市场行情和公司财务状况，合理推进股份回购，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：000540            证券简称：中天金融         公告编号：临2019-64

　　中天金融集团股份有限公司

　　第七届董事会第92次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第92次会议于2019年6月3日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2019年6月1日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于投资设立全资子公司的议案

　　审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）等两家全资子公司。具体内容详见2019年6月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

　　表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第七届董事会第92次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年6月3日

　　证券代码：000540            证券简称：中天金融         公告编号：临2019-65

　　中天金融集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，

　　为更有效地推进公司房地产项目的开发、建设等相关事宜，公司拟投资设立中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）等两家全资子公司。

　　（二）审批情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司投资设立全资子公司事项已经2019年6月3日召开的公司第七届董事会第92次会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

　　本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的决策范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）投资标的一的基本情况

　　1.公司名称：中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2.公司类型：其他有限责任公司

　　3.注册资本：200,000万元人民币

　　4.出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金

　　5.法定代表人：李正南

　　6.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟

　　7.股东情况：公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司持股60%，公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股40%。

　　8.经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。

　　（二）投资标的二的基本情况

　　1.公司名称：中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册资本：5,000万元人民币

　　4.出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。

　　5.法定代表人：李正南

　　6.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟

　　7.股东情况：公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股100%。

　　8.经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司拟投资设立两家全资子公司作为公司延安东路延伸线项目和未来方舟项目部分地块的开发建设主体，有利于推动公司可持续发展和提升公司盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　本次拟投资设立两家全资子公司存在一定的市场风险、经营风险等方面的风险，能否达到预期具有不确定性。公司具备丰富的房地产项目运营经验，同时将持续吸引和储备具有丰富项目管理开发经验的人才，建立科学有效的内控风控机制，切实有效地控制风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他

　　对外投资公告首次披露后，公司将根据中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司的进展或变化情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　（一）《公司第七届董事会第92次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年6月3日