证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯       公告编号：2019-035

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于2018年度报告的补充公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年年度报告》全文，经核查，现对《2018年年度报告》披露的部分内容予以补充披露（补充部分加黑），具体补充如下：

　　第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　一、董事、监事和高级管理人员持股变动

　　■

　　二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

　　1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。

　　2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。

　　公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

　　单位：万元

　　■

　　除上述补充披露内容外，公司《2018年度报告》全文其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。本次更正后的《2018年度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2019年5月31日

　　证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯       公告编号：2019-036

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日下午15：00至2019年5月31日下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长王双义先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份253,102,561股，占上市公司总股份的13.7191％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份253,054,161股，占上市公司总股份的13.7164％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0026％。

　　2、中小股东出席的情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份30,423,418股，占上市公司总股份的1.6491％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,375,018股，占上市公司总股份的1.6464％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0026％。

　　现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 《2018年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1095％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00 《关于确定公司董事2019年度薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意253,059,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,380,018股，占出席会议中小股东所持股份的99.8573％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所许明君、赵曼律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、艾格拉斯股份有限公司2018年度股东大会决议。

　　2、《北京市君致律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2019年5月31日