证券代码：000155           证券简称：川能动力           公告编号：2019-050号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　2019年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月31日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年5月30日 15:00至2019年5月31日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年5月31日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共12人，代表股份477,084,800股，占公司总股份的37.57％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份476,300,000股，占公司总股份的37.50％；参与网络投票的股东为10人，代表股份784,800股，占公司总股份的0.06％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

　　（二）议案的表决结果

　　审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

　　表决情况：同意476,547,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％；反对537,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.11％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意247,200股，占出席会议中小投资者有表决权的31.50%；反对537,600股，占出席会议中小投资者有表决权的68.50%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：周文星、陈伟

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-051号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2019年5月28日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司独立董事杨勇先生因公未能出席会议，委托独立董事张玲玲女士出席会议并行使表决权。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会关于选举副董事长的议案》。

　　公司董事会研究决定选举何勇先生为公司副董事长，任期与公司第七届董事会一致（简历详见附件）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

　　由于公司第七届董事会成员发生变动，公司对原董事会下设三个专门委员会的成员组成进行调整。薪酬与考核委员会召集人为张玲玲，成员为何勇、杨勇；审计委员会召集人为杨勇，成员为甄佳、张玲玲；提名委员会召集人为杨勇，成员为吕必会、张玲玲；任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件：

　　何勇先生简历

　　何勇先生，1972年2月出生，硕士学历。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省新能源动力股份有限公司副董事长、总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。

　　何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。