本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为1,125,451,264股

　　●本次限售股上市流通日期原为2019年6月7日，鉴于本次限售股上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将自动顺延至下一个交易日，即2019年6月10日（星期一）。

　　一、本次限售股上市类型

　　2015年12月15日，公司收到中国证监会印发证监许可[2015] 2936 号《关于核准美都能源股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准本次发行，核准公司非公开发行不超过1,125,451,264 股。本次发行新增股份的登记手续已于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，本次发行完成后公司总股本由2,451,037,509 股增加至3,576,488,773 股。本次认购的股票限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2019 年 6 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行的股票限售期为 36 个月。截止本公告日，各个交易对方严格履行了锁定期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

　　五、中介机构核查意见

　　1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　2、本次限售股持有人均履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

　　3、截至本核查意见出具日，美都能源对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　4、西南证券同意美都能源的本次非公开发行股份限售股解除限售上市流通事项。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为1,125,451,264股。

　　2、本次限售股上市流通日期为2019年6月10日。

　　3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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　　七、股本变动结构表

　　本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

　　单位：股

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　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年 6月1日