证券代码:002270               证券简称:华明装备              公告编号:〔2019〕041号

　　华明电力装备股份有限公司关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年5月28日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2019年5月31日在普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权收购协议之补充协议的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购协议之补充协议的公告》（        公告编号：〔2019〕042号）。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日