证券代码：603116             证券简称：红蜻蜓    公告编号：2019-034

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对合计4,603,500 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

　　公司于2019年5月10日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股，具体内容详见2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

　　以上合计注销股份共9,134,200股，注销完成后，公司注册资本将减少9,134,200元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：

　　公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2019年6月1日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2019年6月1日-2019年7月15日（工作日的9:00-17:00）

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号红蜻蜓大厦

　　3、联系人：薛霞

　　4、邮政编码：325102

　　5、联系电话：0577-67998807

　　6、传真号码：0577-67350516

　　7、电子邮箱：ir@cnhqt.com

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日

　　证券代码：603116       证券简称：红蜻蜓         公告编号：2019-035

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈满仓先生和周爱雅女士在外出差未能参加此次股东大会；

　　3、 董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司2018年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于2019年度对外担保额度授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案中，议案14、15、16为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王斌、李倩源

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2019年6月1日