证券代码：603727    证券简称：博迈科    公告编号：2019-038

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年05月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司408会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会由公司董事会召集，受董事长、副董事长委托，经半数以上董事共同推举董事吴章华先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事彭文成因休假未能出席本次会议，董事曹洋因公务出差未能出席本次会议，独立董事李树华因公务出差未能出席本次会议，独立董事汪莉因公务出差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王新出席本次会议；副总裁华兰珍列席本次会议，财务总监谢红军列席本次会议，总工程师代春阳列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司及子公司向银行和中信保申请2019年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于公司第三届董事2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于公司第三届监事2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述议案1、2、3、4、5、6、8、9、11、12为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　2、 上述议案7、10、13为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、 上述议案5、6、7、8、9、10、11、13为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李娜、杨怡然

　　2、 律师见证结论意见：

　　博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

　　2、 《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　2019年6月1日

　　证券代码：603727         股票简称：博迈科          编号：临2019-039

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数9票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)  审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

　　经与会董事表决通过，为适应公司业务发展需要，提高公司项目管理运营效率，进一步完善公司治理结构，拟对公司现有的内部管理机构进行优化调整，调整内容为：

　　新设立项目运营中心，其主要部门职责包括：项目相关的计划控制、文件控制、机械完工及项目协调等。

　　本次调整后的组织架构图详见附件。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附：博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图

　　附件：博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图

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　　证券代码：603727    证券简称：博迈科    公告编号：临2019-040

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2019年5月29日、5月30日、5月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续3个交易日内（2019年5月29日、5月30日、5月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）经核实，公司未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　（五）根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》相关规定及上市公司行业分类结果，公司行业大类名称为开采辅助活动，公司市盈率、市净率与部分同行业上市公司比较情况如下（截至2019年5月31日收盘）：

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　　公司目前的市盈率与同行业水平相比偏高，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　（一）本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　　2019年6月1日