证券代码：002233           证券简称：塔牌集团         公告编号：2019-049

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知》。2019年5月30日，公司在公司总部以现场会议方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

　　为进一步健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，对公司现行《对外捐赠管理制度》的部分条款进行修订，主要修订情况如下：

　　修订前第十四条内容为：

　　公司（含子、分公司）对公司每一会计年度发生的对外捐赠（含赞助），包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算价值）捐赠，按照如下标准执行：

　　（一）单笔金额不超过人民币50万元（含）的对外捐赠，由公司总经理审批；

　　（二）单笔金额在人民币50万元至400万元（含）之间的对外捐赠，由公司董事长进行审批，报董事会备案；

　　（三）当年度累计捐赠金额超过500万元以后发生捐赠，除按第（一）、（二）款规定进行审批外，还应追加董事长审批；

　　（四）单笔金额在人民币400万元以上至800万元（含）之间的对外捐赠，由公司董事会审议批准且独立董事发表一致同意的独立意见；

　　（五）单笔金额超过人民币800万元或达到法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的须提交股东大会审议的对外捐赠，在公司董事会审议通过和独立董事发表一致同意的独立意见后，须公司股东大会审议批准后方可实施；

　　（六）公司每个会计年度内发生对外捐赠的限额，按公司最近一期经审计净资产（按合并报表计算，下同）的 0.15%和经审计归属于上市公司股东净利润的2%孰低原则计算确定，所述“限额”，包含公司及公司下属全资、控股子(分)公司发生的捐赠金额。

　　修订后第十四条内容为：

　　公司（含子、分公司）对公司每一会计年度发生的对外捐赠（含赞助），包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算价值）捐赠，按照如下标准执行：

　　（一）单笔金额不超过人民币50万元（含）的对外捐赠，由公司总经理审批；

　　（二）单笔金额在人民币50万元至500万元（含）之间的对外捐赠，由公司董事长进行审批，报董事会备案；

　　（三）当年度累计捐赠金额超过500万元以后发生捐赠，除按第（一）、（二）款规定进行审批外，还应追加董事长审批；

　　（四）单笔金额在人民币500万元以上至800万元（含）之间的对外捐赠，由公司董事会审议批准且独立董事发表一致同意的独立意见；

　　（五）单笔金额超过人民币800万元或达到法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的须提交股东大会审议的对外捐赠，在公司董事会审议通过和独立董事发表一致同意的独立意见后，须公司股东大会审议批准后方可实施；

　　（六）公司每个会计年度内发生对外捐赠的限额，按公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的2%计算确定，所述“限额”，包含公司及公司下属全资、控股子(分)公司发生的捐赠金额。

　　《对外捐赠管理制度》（2019年5月修订）详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈投资管理制度〉的议案》。

　　《投资管理制度》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　证券代码：002233       证券简称：塔牌集团         公告编号：2019-050

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月30日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2019年5月29日-2019年5月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月29日15：00至2019年5月30日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钟朝晖先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计50人，代表的有表决权的股份总数为517,121,942股，占公司有表决权的股份总数的44.3862%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人46名，代表的有表决权的股份总数为506,716,675股，占公司有表决权的股份总数的43.4931%；参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表的有表决权的股份总数为10,405,267股，占公司有表决权的股份总数的0.8931%。

　　（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共37人，代表的有表决权的股份总数为13,433,978股，占公司有表决权的股份总数的1.1531 %，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共33人，代表的有表决权的股份总数为3,028,711股，占公司有表决权的股份总数0.2600 %；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的有表决权的股份总数为10,405,267股，占公司有表决权的股份总数的0.8931 %。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议通过了议案1，本次股东大会议案1对中小投资者表决进行单独计票：

　　1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举李瑮蛟先生、徐小伍先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　1.1《补选李瑮蛟先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意517,116,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；其中，中小股东总表决情况：同意13,428,480股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9591％。

　　李瑮蛟先生当选为第四届董事会独立董事。

　　1.2《补选徐小伍先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意517,116,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；其中，中小股东总表决情况：同意13,428,480股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9591％。

　　徐小伍先生当选为第四届董事会独立董事。

　　三、律师出具的意见

　　本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所雷荣飞律师、翁翔曦律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东塔牌集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2019年5月30日