本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》的公告。

　　本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：秦英林

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月30日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月29日至5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2019年5月29日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月30日下午15:00)期间的任意时间。

　　4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　二、 会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共65名，代表72名股东，代表有表决权股份数1,413,928,619股，占公司有表决权股份总数的67.8067%。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东代理人共44名，代表51名股东，代表有表决权股份数1,380,262,337股，占公司有表决权股份总数的66.1922%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共21名，代表21名股东，代表有表决权股份数33,666,282股，占公司有表决权股份总数的1.6145%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共66人，代表有表决权股份数99,945,052股，占公司有表决权股份总数的4.7930%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　北京市康达律师事务所叶剑飞、杜雪玲律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　2、《关于〈公司监事会2018年度工作报告〉的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　3、《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　4、《关于〈公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,877,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9313％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　6、《关于公司及子公司2019年度向各家银行申请授信借款额度的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,743,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8455％；反对117,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0083％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,760,292股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8140％；反对117,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1173％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687%。

　　7、《关于2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,407,951,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5773％；反对3,909,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2765％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,968,170股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.0198％；反对3,909,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.9115％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　8、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,877,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9313％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　9、《关于使用非公开发行优先股部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,877,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9313％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　10、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,877,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9313％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　11、《关于对子公司提供担保额度的议案》

　　同意1,405,185,713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3817％；反对6,675,376股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4721％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意91,202,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.2523％；反对6,675,376股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.6790％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　12、《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,861,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8538％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,877,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9313％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权2,067,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　13、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》

　　该议案表决结果为：同意1,411,854,189股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8533％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005％；弃权2,067,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1462％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意97,870,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9244％；反对6,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069％；弃权2,067,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0687％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所叶剑飞、杜雪玲律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。

　　五、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月31日