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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《公司2019年度财务预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《公司2018年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《公司2018年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《公司关于修订公司〈章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《公司关于免去黄永福董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《公司关于免去杨芳监事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案12为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川恒融律师事务所

　　律师：吴岩、兰晓锋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　2019年5月31日