证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019－032

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2019年5月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年5月30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池膜生产线”项目的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2019-033）全文刊登于2019年5月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中材锂膜增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于对中材锂膜增资的公告》（公告编号：2019-034）全文刊登于2019年5月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤减值测试报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产的减值测试报告》、《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试的审核报告》全文刊登于2019年5月31日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2019-033

　　中材科技股份有限公司

　　投资项目（锂电池隔膜）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　随着新能源汽车产业的快速发展，市场对于动力锂电池隔膜的需求大幅增长，为高端湿法锂电池隔膜及配套涂覆膜带来了广阔的市场空间和进口替代空间。为打造一流锂电池隔膜制造企业，快速扩大生产能力，满足急剧增长的市场需求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟投资154,659.51万元在山东省枣庄市滕州经济开发区实施建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。

　　公司第六届董事会第十次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池膜生产线”项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产4.08亿平方米（含2亿平方米涂覆隔膜）动力锂离子电池隔膜生产线建设项目。

　　项目内容：投资建设6条单线产能6,800万平方米/年的锂电池隔膜基膜生产线、10条涂覆隔膜生产线，合计产能4.08亿平方米/年（含2亿平方米涂覆隔膜）。

　　实施主体：中材锂膜有限公司

　　项目地点：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号，中材锂膜现有厂区内。

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目总投资154,659.51万元，其中建设投资141,545.56万元，建设期利息3,797.93万元，流动资金9,316.02万元。

　　资金来源：自有资金51,848.41万元，银行贷款102,811.10万元。

　　建设进度：项目建设期23个月，计划于2019年7月启动。

　　（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计实现年均销售收入74,011.24万元，年均利润总额31,989.41万元，总投资收益率为21.38%，项目具有较好的经济效益。

　　（四）项目的可行性分析

　　1、符合产业政策

　　该项目属于新能源、新材料领域，项目的实施符合国家相关产业政策，项目的实施还可以提升国产隔膜的品质，有效加速国产隔膜替代进口隔膜的步伐。

　　2、市场需求广阔

　　该项目产品市场容量大，目标市场定位清晰明确。项目建设单位具有多年的技术研发历史，积累了丰富的生产实践经验，项目建成后中材锂膜将新增4.08亿平方米动力锂电池隔膜的产能，具备与国内外大型电池企业进行深度合作的条件和能力，将更有利于公司树立在隔膜行业的知名度。

　　3、工艺技术方案可行

　　采用中材锂膜具有自主知识产权的锂电池隔膜湿法双向同步拉伸制造工艺生产的产品，已通过了国内知名大型电池企业的应用验证，产品性能与国、内外竞争对手相比，具备明显优势。项目核心设备选用国外成熟设备，技术水平和生产效率较高。

　　4、社会效益显著

　　该项目产品将在国内锂电池行业所急需的新能源动力电池隔膜领域投入使用，能够实现替代进口，提高国产隔膜的综合竞争力，并将有助于促进国家新能源汽车产业的快速发展。

　　6、可行性研究报告专家评审会主要结论

　　项目符合国家新能源产业政策方向，符合中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司新材料发展方向及中材科技股份有限公司战略规划。通过项目建设，可快速抓住市场机遇，提升市场行业地位，项目建设是必要的；新能源产业是国家重点扶持的朝阳产业，目标市场定位准确，产品纲领合理，可实现进口替代，项目产品具有良好的市场前景；项目采用拥有自主知识产权的湿法同步拉伸工艺，且经过一期项目（年产2.4亿平米锂电池隔膜生产线）运行及客户验证，技术和设备方案先进可靠，产品达到行业领先水平；项目位于山东滕州经济开发区顺河西路368号预留场地，厂址所在地的原料、水电供应、交通运输等建设条件良好，为项目顺利实施提供可靠保障；项目投资估算基本合理，项目经济效益较好，社会效益显著。

　　三、项目投资对公司的影响

　　本项目是公司锂电池隔膜产业发展的迫切需要，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，经济效益和社会效益非常显著。项目建成后，公司锂电池隔膜产业将抢占更多的市场份额，进入战略客户主流供应商体系，在中高端隔膜市场形成较高的市场地位，同时将大幅降低生产成本，提高盈利能力。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019—034

　　中材科技股份有限公司

　　关于对中材锂膜增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟投资154,659.51万元建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。

　　为改善中材锂膜财务结构，及保障项目建设及后续资金需求，中材锂膜各股东拟对中材锂膜进行同比增资，增资额合计79,000万元。其中，公司持有中材锂膜53.33%股权，拟对中材锂膜增资42,130.70万元；公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）持有中材锂膜33.34%股权，拟对中材锂膜增资26,338.60万元；中材锂膜员工持股平台滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盈科合众”）持有中材锂膜13.33%股权，拟对中材锂膜增资10,530.70万元。

　　公司于2019年5月30日召开了第六届董事会第十次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中材锂膜的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资各方基本情况

　　（一）南玻有限

　　公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

　　注册地址：南京市雨花台区安德里30号

　　法定代表人：赵谦

　　注册资本：1,768万元

　　经营范围：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。

　　南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。

　　南玻有限系公司之全资子公司。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2018年12月31日，南玻有限总资产37,896.98万元，净资产13,951.10万元；2018年实现营业收入10,097.61万元，实现净利润555.91万元。

　　（二）盈科合众

　　公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）

　　注册地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧（中材科技膜材料有限公司院内）

　　执行事务合伙人：朱伟敏

　　认缴出资额：4,000万元

　　经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、标的企业基本情况

　　公司名称：中材锂膜有限公司

　　注册地点：山东省滕州市开发区顺河西路368号

　　法定代表人：刘颖

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股本结构：公司持股53.33%，南玻有限持股33.34%，盈科合众持股13.33%。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2018年12月31日，中材锂膜总资产94,726.25万元，净资产14,619.88万元；2018年度实现营业收入5,438.49万元，净利润-4,397.46万元；截止2019年4月30日，中材锂膜总资产113,860.65万元，净资产14,639.34万元，2019年1-4月实现营业收入3,232.44万元，净利润25.62万元。

　　四、本次增资的具体情况

　　本次增资以2018年12月31日为基准日，由公司、南玻有限及盈科合众按照目前的持股比例对中材锂膜进行同比增资，其中公司增资42,130.70万元，南玻有限增资26,338.60万元，盈科合众增资10,530.70万元，合计增资79,000万元。本次增资完成后，中材锂膜注册资本增至109,000万元，各股东持股比例不变，仍为公司持股53.33%，南玻有限持股33.34%，盈科合众持股13.33%。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资将大幅改善中材锂膜的财务结构，增强其融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目提供了有力的资金保障，有利于锂电池隔膜产业后续健康发展及公司“十三五”战略规划顺利落地实施。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月三十日