本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月30日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年5月29日—2019年5月30日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月30日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年5月30日15:00之间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年5月23日（星期四）

　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李成章先生

　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计71人，代表股份1,806,883,546股，占公司股份总数的45.2753%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东代表9人，代表股份1,679,369,879股，占公司总股本的42.0802%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东62人，代表股份127,513,667股，占公司股份总数的3.1951%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共66人，代表股份211,991,819股，占公司股份总数的5.3119%。

　　5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　表决情况：

　　■

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　■

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　■

　　4、审议通过了《2018年度报告及摘要》。

　　表决情况：

　　■

　　5、审议通过了《2018年度利润分配议案》。

　　经立信会计师事务所审计，公司2018年年初未分配利润为人民币6,211,857,035.51元，2018年实现归属于母公司净利润人民币2,101,334,686.61元，扣除提取法定盈余公积180,753,630.38元后，加上报告期同一控制下企业合并于合并日将被合并方河北工程技术有限公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润44,613,872.77元，可供股东分配的利润为人民币8,177,051,964.51元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1,920,027,668.6元），报告期分配普通股现金股利598,632,026.40元，期末未分配利润7,578,419,938.11元。

　　公司拟以现有总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共分配股利798,176,035.20元，余额6,780,243,902.91元滚存2019年分配；资本公积金不转增股本。

　　表决情况：

　　■

　　6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　上述议案1-5均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

　　上述议案6为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇、李辉

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2019年5月31日