证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2019-022

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年5月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　审议《关于对外捐赠的议案》

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司及所属企业将以自有资金向云南省镇雄县、湖南省花垣县捐赠资金共计500万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十九日