本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开

　　1、 召开时间：2019年5月29日下午14:00

　　2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　　3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、 主持人：公司董事曹志强先生

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计146人，代表有表决权的股份2,042,063,493股，占公司总股份3,015,650,025股的67.7155%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份1,885,610,118股，占公司总股份的62.5275%。

　　通过网络投票的股东142人，代表股份156,453,375股，占公司总股份的5.1880%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、 议案的审议情况

　　本次会议听取了《2018年度独立董事述职报告》，并以记名投票方式审议表决了以下议案：

　　1. 《公司2018 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意2,034,609,193股，占出席会议有效表决股份的99.6350%；反对7,425,000股，占出席会议有效表决股份的0.3636%；弃权29,300股，占出席会议有效表决股份的0.0014%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,521,375股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.3275%；反对7,425,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.6581%；弃权29,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0144%。

　　2. 《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意2,034,341,593股，占出席会议有效表决股份的99.6219%；反对7,446,400股，占出席会议有效表决股份的0.3647%；弃权275,500股，占出席会议有效表决股份的0.0135%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,253,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.1957%；反对7,446,400股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.6686%；弃权275,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.1357%。

　　3. 《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意2,034,468,993股，占出席会议有效表决股份的99.6281%；反对7,425,000股，占出席会议有效表决股份的0.3636%；弃权169,500股，占出席会议有效表决股份的0.0083%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,381,175股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.2584%；反对7,425,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.6581%；弃权169,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0835%。

　　4. 《公司2018年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意2,034,441,493股，占出席会议有效表决股份的99.6268%；反对7,431,100股，占出席会议有效表决股份的0.3639%；弃权190,900股，占出席会议有效表决股份的0.0093%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,353,675股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.2449%；反对7,431,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.6611%；弃权190,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0941%。

　　5. 《公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　表决结果：同意2,035,391,493股，占出席会议有效表决股份的99.6733%；反对6,510,400股，占出席会议有效表决股份的0.3188%；弃权161,600股，占出席会议有效表决股份的0.0079%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意196,303,675股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.7129%；反对6,510,400股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.2075%；弃权161,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0796%。

　　6. 《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》

　　表决结果：同意2,034,989,793股，占出席会议有效表决股份的99.6536%；反对6,912,100股，占出席会议有效表决股份的0.3385%；弃权161,600股，占出席会议有效表决股份的0.0079%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,901,975股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.5150%；反对6,912,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.4054%；弃权161,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0796%。

　　7. 《关于预计2019 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

　　该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。

　　表决结果：同意144,666,922股，占出席会议有效表决股份的71.2730%；反对58,117,853股，占出席会议有效表决股份的28.6329%；弃权190,900股，占出席会议有效表决股份的0.0941%；回避表决1,839,087,818股，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意144,666,922股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的71.2730%；反对58,117,853股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的28.6329%；弃权190,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0941%。

　　8. 《公司2019 年固定资产投资计划》

　　表决结果：同意2,034,237,593股，占出席会议有效表决股份的99.6168%；反对7,635,000股，占出席会议有效表决股份的0.3739%；弃权190,900股，占出席会议有效表决股份的0.0093%，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意195,149,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的96.1444%；反对7,635,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的3.7615%；弃权190,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0941%。

　　9. 《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

　　该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。

　　表决结果：同意144,691,122股，占出席会议有效表决股份的71.2850%；反对58,122,953股，占出席会议有效表决股份的28.6354%；弃权161,600股，占出席会议有效表决股份的0.0796%；回避表决1,839,087,818股，通过了该议案。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意144,691,122股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的71.2850%；反对58,122,953股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的28.6354%；弃权161,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.0796%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月29日