证券代码：002746                证券简称：仙坛股份               公告编号：2019-030

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于实施2018年度利润分配方案后调整公司控股股东增持公司股份计划价格及数量区间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）实施2018年度利润分配方案后，公司控股股东王寿纯先生增持计划的价格由不高于30.00元/股调整为不高于19.67元/股，增持股份数量区间由30万股至40万股调整为45万股至60万股。

　　一、本次增持事项概述

　　山东仙坛股份有限公司于2019年4月23日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（    公告编号：2019-026），公司控股股东、董事长王寿纯先生,基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好，计划自公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式适时增持公司股份，拟增持股份数量的区间范围为30万股至40万股，增持价格不高于30.00元/股。

　　二、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施

　　2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至2018年12月31日公司总股本309,128,341为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利人民币154,564,170.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至463,692,511股。

　　该利润分配方案已于2019年5月28日实施完毕，详见公司2019年5月21日披露的《2018年度权益分派实施公告》（    公告编号：2019-029）。

　　三、本次增持计划的调整情况

　　鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，现将本次增持计划的价格调整为不高于19.67元/股，增持股份数量区间调整为45万股至60万股。计算如下：

　　调整后的价格=（调整前的价格-每股现金红利）/（1+资本公积金每股转增股数）=（30元/股-0.5元/股）/（1+0.5）=19.67元/股

　　调整后的股份数量区间下限=调整前的股份数量区间下限*（1+资本公积金每股转增股数）=30万股*（1+0.5）=45万股

　　调整后的股份数量区间上限=调整前的股份数量区间上限*（1+资本公积金每股转增股数）=40万股*（1+0.5）=60万股

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　1、本次增持计划可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区

　　间，导致增持计划无法实施的风险。

　　2、本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到

　　预期的风险。

　　若出现导致增持计划无法实施的风险，王寿纯先生将采取切实可行的措施，并予以及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：002746    证券简称：仙坛股份    公告编号：2019-031

　　山东仙坛股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年5月28日以现场方式召开，通知于2019年5月19日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

　　2018年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过，公司2018年度权益分派方案为：以公司总股本309,128,341股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司新增股本154,564,170股，本次所转（送）的无限售流通股的起始交易日为2019年5月28日。公司的注册资本由309,128,341.00元增加至463,692,511.00元，公司的股本总数由309,128,341股增加至463,692,511股。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股份增加有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定将于2019年6月17日召开2019年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：002746        证券简称：仙坛股份            公告编号：2019-032

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股

　　东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月28日召开的第三届董事会第十七次会议决议，决定于2019年6月17日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2019年5月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年6月16日-2019年6月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年6月11日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、审议《关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

　　上述议案已经公司2019年5月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2019年5月29日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年6月12日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2019年第一次临时股东大会字样”。

　　2、登记时间：2019年6月12日（星期三）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

　　3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王心波

　　联系电话：0535-4658717

　　联系传真：0535-4658318

　　联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

　　5、会议费用情况：

　　出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362746     投票简称：仙坛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日（现场股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为2019年6月17日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东仙坛股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2019年第一次股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　受托日期：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002746    证券简称：仙坛股份    公告编号：2019-033

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事黄维刚先生提交的书面辞职报告。黄维刚先生因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，黄维刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此黄维刚先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。在此之前，黄维刚先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　本公司及监事会对黄维刚先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月29日

　　证券代码：002746       证券简称：仙坛股份           公告编号：2019-034

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因原职工代表监事黄维刚先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在公司会议室召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举谭富芹女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至第三届监事会任期届满日止。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　山东仙坛股份有限公司

　　2019年5月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　谭富芹女士：女，1971年4月出生，中国国籍，中共党员，毕业于牟平区大窑十五中学。2001年6月加入公司，现任财管部副经理。

　　谭富芹女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该职工代表监事不属于失信被执行人。