证券简称：岷江水电     证券代码：600131       公告编号：2019-041号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2019年5月24日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十七次会议于2019年5月28日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》。

　　公司董事会同意按照公司《固定资产管理制度》相关规定对部分固定资产进行报废处理。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日