本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后702,104,615股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

　　分红前本公司总股本为709,104,615股，分红后总股本增至1,060,156,922股。

　　自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年5月31日，除权除息日为：2019年6月3日。

　　三、关于除权除息价的计算原则及方式

　　考虑到公司回购专用证券账户上的7,000,000股股份不参与2018年年度权益分派，本次实际转增的总股数＝实际参与分配的股本×转增比例，即351,052,307股＝702,104,615×0.5，股份变动比例＝本次实际转增的总股数÷本次变动前总股本（含回购股份），即0.495064＝351,052,307股÷709,104,615股。本次权益分派实施后，根据2018年权益分派实施后的除权除息价格＝股权登记日收盘价÷（1＋0.495064）。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所转股于2019年6月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月3日。

　　七、股份变动情况表

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　　注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

　　八、本次实施转股后，按新股本1,060,156,922股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.10元。

　　九、咨询机构

　　咨询地址：上海市普陀区真陈路200号公司证券部

　　咨询联系人：路晶晶、朱智

　　咨询电话：021-66278702

　　传真电话：021-66278702

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年5月28日