证券代码：002123         证券简称：梦网集团    公告编号：2019-047

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知及会议材料于2019年5月24日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年5月27日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。

　　1．为补充经营所需资金，公司子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为1年的授信，包括但不限于银行承兑汇票，并可调剂使用相关授信业务额度，单笔用款期限不超过6个月。同意公司为其向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

　　2．同意公司董事会授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。

　　1．公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过8,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向中国银行股份有限公司深圳深南支行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。

　　2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于子公司担保事项的公告》（公告编号：2019-049）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2019年6月12日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2019年第四次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-051）。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团    公告编号：2019-048

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年5月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年5月27日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　监事会经审议认为：鉴于公司原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团    公告编号：2019-049

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　关于子公司担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”、“公司”或“本公司”）于2019年5月27日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》、《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，本公司拟为子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保金额如下表：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

　　成立日期：2017年3月8日

　　注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号。

　　法定代表人：张春生

　　注册资本：11,564万人民币

　　经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其86.7%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司

　　成立日期：2001年9月3日

　　注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

　　法定代表人：余文胜

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。

　　主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1.公司为兴业电力在南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为1年的授信（包括但不限于银行承兑汇票，并可调剂使用相关授信业务额度，单笔用款期限不超过6个月）提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为6,000万元人民币，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

　　2.公司为梦网科技向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过8,000万元人民币，期限1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为8,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。

　　3. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：根据子公司兴业电力、梦网科技的生产经营和资金需求情况，公司对兴业电力、梦网科技向银行申请的授信提供担保，可满足兴业电力、梦网科技两家子公司业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对兴业电力、梦网科技经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币130,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的28.69%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团     公告编号：2019-050

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　关于注销部分股票期权及回购注销

　　部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销的股票期权涉及270名激励对象，注销的股票期权数量为412.2695万份，占公司回购注销前总股本的0.5092%；

　　2、本次回购注销的限制性股票涉及270名激励对象，回购注销的限制性股票数量为412.2695万股，占公司回购注销前总股本的0.5092%，回购价格为5.39元/股；

　　3、上述注销完成后，公司总股本将由809,607,919股减少为805,485,224股。公司此次回购限制性股票的资金总额为人民币2,222.1326万元，资金来源为公司自有资金。

　　4、公司于2019年1月28日召开公司2019年第二次临时股东大会审议通过了2018年激励计划相关股份注销事宜，具体内容详见《梦网荣信科技集团股份有限公司关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005），此次注销相关手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登”）办理，尚未完成。为避免引起歧义及方便投资者衔接前述公告数据，本公告中“回购注销前总股本”等相关数据以假设前述注销已完成进行计算。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因个人原因离职不再符合公司2018年激励计划激励条件，同时，公司2018年激励计划第一期行权/解锁条件未达到，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司决定将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销。本次注销/回购注销不影响公司股权激励计划的实施。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2018年激励计划概述

　　1、2018年6月11日，公司分别召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2018年6月12日，公司通过内部网站发布了《2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年6月12日至2018年7月10日。在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。2018年7月11日，公司在巨潮资讯网披露《梦网荣信科技集团股份有限公司监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明》，经审核，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2018年7月23日，公司分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2018年9月11日、2018年9月14日，公司分别披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成了2018年激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，授予的限制性股票上市日为 2018年9月12日。本次激励计划共向275名激励对象授予1,518.8180万份股票期权，预留320万份股票期权，行权价格为9.8元/股；向275名激励对象授予1,518.8180万股限制性股票，授予价格为5.39元/股。

　　6、2019年1月11日，公司分别召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》，以上议案经公司于2019年1月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。鉴于2018年激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因个人原因离职，不再符合公司2018年激励计划激励条件，根据《管理办法》、《草案》等相关规定，公司决定对上述5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计16.74万股，回购价格为5.39元/股；对持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计16.74万份；将回购用于2018年激励计划的1,601.9380万股股份中未授予的83.12万股股份注销。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　二、注销/回购注销原因、数量及价格

　　（一）注销/回购注销原因说明

　　1、激励对象不再符合公司激励条件

　　原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，公司将按照《草案》相关条款规定，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　2、2018年激励计划第一期行权/解锁条件未达到

　　根据公司《草案》，第一期行权/解锁条件为：2018年度公司净利润达到3.5亿元。公司2018年剔除本激励计划实施影响后的归属于上市公司股东的净利润为8,535.50万元，未达到公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的第一期行权/解锁条件。根据《草案》，公司应将仍符合激励条件的共计261名激励对象已获授股票期权及限制性股票总额的各25%进行注销/回购注销。

　　（二）注销/回购注销数量与价格

　　此次注销/回购注销的数量：原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计49万份及已获授但尚未解锁的限制性股票共计49万股进行注销/回购注销。2018年激励计划中其余仍符合激励条件的激励对象因公司2018年度业绩未达到第一期行权/解锁条件，对其尚未行权/解锁的363.2695万份股票期权及363.2695万股限制性股票进行注销/回购注销。

　　共计注销412.2695万份股票期权，占2018年激励计划所涉及的标的股票总数1,502.0780万份的27.4466%，占公司总股本的0.5092%；共计回购注销412.2695万股限制性股票，占2018年激励计划所涉及的标的股票总数1,502.0780万股的27.4466%，占公司总股本的0.5092%。

　　此次回购限制性股票的价格：2018年激励计划限制性股票与股票期权自授予以来，公司未有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司总股本数量或股票价格的情况，因此无需对授予的限制性股票与股票期权的数量和价格进行调整。此次回购限制性股票的价格为5.39元/股。

　　此次回购限制性股票的资金总额及来源：资金总额为人民币2,222.1326万元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次注销后股本结构变动表

　　本次注销股票期权不会影响公司股本的变动。

　　本次回购注销2018年激励计划部分限制性股票后，公司总股本将由809,607,919股减少为805,485,224股，股本结构变动如下：

　　■

　　注：以上数据均为四舍五入保留两位小数所得，最终股本结构表以在中登办理完毕回购注销手续后下发的为准。

　　四、本次注销/回购注销对公司的影响

　　1、本次注销/回购注销后，公司总股本将由809,607,919股减少为805,485,224股；

　　2、本次注销/回购注销相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、后续安排

　　1、本次注销/回购注销相关事项尚需提交公司股东大会审议通过；

　　2、本次注销/回购注销相关股份后，不影响后续激励计划的实施。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，进一步优化企业管理经营，使各方共同推动公司持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

　　六、独立董事意见

　　我们一致认为公司此次注销/回购注销股票期权及限制性股票的依据、程序、数量及价格合法、合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意董事会将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，限制性股票的回购价格为5.39元/股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　七、 监事会意见

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-048）

　　八、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司已就本次回购注销/注销事项履行了相关批准程序，公司本次回购注销/注销事项的具体情况符合《管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《草案》的规定。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京国枫律师事务所《关于梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之回购注销限制性股票及注销股票期权事项的法律意见书》（国枫律证字[2018]AN150-4号）；

　　5、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：002123         证券简称：梦网集团     公告编号：2019-051

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2019年5月27日召开，会议决议于2019年6月12日（星期三）召开公司2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2019年第四次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月12日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）、《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-048）。

　　上述议案为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1．登记时间：2019年6月11日8:30-11:30，13:30-17:00

　　2．登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东大会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2019年6月11日17:00 前送达本公司证券部，不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、投票注意事项

　　1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3．在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　七、其他事项

　　1．会务联系方式：

　　通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

　　邮政编码：518057

　　联系人：赵迪

　　联系电话：0755-86017925

　　联系传真：0755-86015117

　　电子邮箱：zpb@montnets.com

　　2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　1．第七届董事会第二次会议决议；

　　2. 第七届监事会第二次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　附：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书（格式）。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码：362123

　　2. 投票简称：梦网投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　梦网荣信科技集团股份有限公司：

　　兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

　　■

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

　　委托人法定代表人（签字或盖章）：

　　委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号：

　　签署日期：  年  月  日