证券代码：002566             证券简称：益盛药业              公告编号：2019-021

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2019年5月21日向各董事发出，会议于2019年5月27日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　公司全体董事一致同意选举张益胜先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　公司全体董事一致同意选举薛晓民先生担任公司第七届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、张益胜、薛晓民、李明、孟威、徐杉为公司第七届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。

　　2、毕焱、李明、曲建军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毕焱女士为主任委员。

　　3、徐杉、毕焱、佟晓乐为公司第七届董事会提名委员会委员，其中徐杉先生为主任委员。

　　4、李明、毕焱、梁志齐为公司第七届董事会审计委员会委员，其中李明先生为主任委员。

　　以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任丁富君、孟威为公司副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，聘期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

　　公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任丁富君先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

　　丁富君先生联系方式如下：

　　电话：0435-6236009

　　传真：0435-6236009

　　电子邮箱：dfj1010@sina.com

　　联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任曲曼丽女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第七届董事会同期，简历详见附件1。

　　李静女士联系方式如下：

　　电话：0435-6236050

　　传真：0435-6236009

　　电子邮箱：yishenglj@sina.com

　　联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。

　　公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行向吉林省科技投资基金有限公司申请委托贷款255万元，期限为三年，用于益盛汉参产地初加工技术集成与成果转化项目。

　　《关于公司申请委托贷款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　十、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十七日

　　附件一：

　　1、薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

　　薛晓民先生持有本公司股票2,959,492股，占公司总股本的0.89%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。根据2017年2月3日中国证监会下发的《行政处罚决定书》，对薛晓民先生给予警告，并处以25万元罚款；根据2017年4月20日深圳证券交易所下发的《关于对吉林省集安益盛药业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》对薛晓民先生予以通报批评。经公司在最高人民法院网查询，薛晓民先生不属于“失信被执行人”。

　　2、丁富君：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员、证券事务代表，现任本公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。

　　丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，丁富君先生不属于“失信被执行人”。

　　3、孟威：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理兼营销总监。

　　孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，孟威先生不属于“失信被执行人”。

　　4、毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛汉参化妆品有限公司监事会主席、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事。

　　毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，毕建涛先生不属于“失信被执行人”。

　　5、曲曼丽：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职员、内部审计部职员、市场开发部副部长、监事，现任本公司内部审计部副部长。

　　曲曼丽女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲曼丽女士不属于“失信被执行人”。

　　6、李静：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司监事。

　　李静女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002566            证券简称：益盛药业           公告编号：2019-022

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年5月21日向各监事发出，会议于2019年5月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举于晓静女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　二、备查文件

　　第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

　　二○一九年五月二十七日

　　证券代码：002566            证券简称：益盛药业         公告编号：2019-023

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于公司申请委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。公司拟通过兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）向吉林省科技投资基金有限公司（以下简称“科技投资基金”）申请委托贷款，具体情况如下：

　　一、委托贷款概述

　　公司拟通过兴业银行向科技投资基金申请委托贷款，融资额度255万元，期限为三年，用于益盛汉参产地初加工技术集成与成果转化项目。根据吉林省财政厅下发的《关于下达2019年度吉林省科技创新专项资金（第二批）的通知》（吉财教指[2019]108号），公司承担的益盛汉参产地初加工技术集成与成果转化项目获得专项资金有偿投入255万元，该笔资金由吉林省科技投资基金有限公司负责运营和管理。

　　本次委托贷款不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）吉林省科技投资基金有限公司（委托人）

　　成立日期：2009年12月16日

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法人代表：孟庆凯

　　注册资本：20000万元

　　注册地址：吉林省长春市高新区蔚山路2559号吉林投资大厦A座13楼1313室

　　经营范围：围绕省内具有自主知识产权、技术成熟和能带动行业技术进步、产业升级以及具有高成长潜力的高新科技成果转化项目开展投资业务，受投资人委托对投资人的资产进行管理，投资咨询。

　　（二）兴业银行股份有限公司长春分行（贷款人）

　　成立日期：2010年3月19日

　　企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　法人代表：王宏伟

　　注册地址：长春市长春大街309号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；总行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务。

　　三、委托贷款基本情况

　　融资金额：255万元。

　　融资期限：三年。

　　贷款用途：用于益盛汉参产地初加工技术集成与成果转化项目。

　　贷款利率：2.25%

　　付息方式：每季度末21日为付息日，公司将在付息日向贷款人支付当期借款利息，在借款到期时结清剩余本息。

　　委托人、贷款人与公司是否有关联关系：无

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次委托贷款主要用于益盛汉参产地初加工技术集成与成果转化项目，该笔资金的获得有利于公司饮片炮制规范及质量标准的制定，推进产业化进程。

　　五、其他

　　公司董事会授权财务总监代表本公司办理委托贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十七日