本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月11日以及2019年4月9日召开八届董事会第一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，修改后的《公司章程》第八条为“董事长或经理为公司法定代表人”。2019年4月24日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举总经理王玺锭先生为公司法定代表人的议案》，会议选举总经理王玺锭先生为公司法定代表人。

　　近日公司办理完成了法定代表人工商变更的登记手续，并收到山西省市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91140000602168003F

　　名称：当代东方投资股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：王玺锭

　　住所：山西省大同市口泉

　　注册资本：79155.0442万

　　成立日期：1997年01月17日

　　营业期限：长期

　　经营范围：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览;组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外)；广播电视节目制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月24日