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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈宋生先生因工作原因未能出席会议，董事赵洪岐先生因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事颜正刚先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书张华鸣先生出席了会议；公司高级管理人员唐亚东先生、许峥先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年度独立董事履职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司（含子公司）2019年度申请综合授信及贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司（含子公司）2019年度对外投资及购买资产总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、监事、高管）的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　以上第7、11项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案不涉及关联交易，不存在关联股东需回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

　　律师：李宏、周游、徐璐

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　2019年5月25日