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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长宋卫东先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，张毅因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议公司《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议公司《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议公司《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议公司《2018年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　独立董事在本次股东大会上汇报了2018年度独立董事工作情况。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理

　　人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：邓文胜、马鹏瑞 、王晓

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　包头华资实业股份有限公司

　　2019年5月25日