本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年4月12日召开了第七届二十七次董事会，审议了《关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目的议案》，详见公司于2019年4月15日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

　　2019年5月23日，该项目拟设立的控股子公司完成了工商注册登记手续，取得北京市工商行政管理局顺义分局颁发的营业执照，详细信息如下：

　　名    称：北京天润康源生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110113MA01K9968A

　　类    型：其他有限责任公司

　　法定代表人：胡正学

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2019年5月21日

　　营业期限：2019年5月21日至长期

　　住    所：北京市顺义区临空经济核心区安详街10号院5层506、508室

　　经营范围：技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；医学研究和实验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十四日