证券代码：002555                  证券简称：三七互娱             公告编号：2019-073

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月22日（星期三）下午15：00至2019年5月23日（星期四）下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东46人，代表股份858,548,017股，占上市公司总股份的40.4047％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份838,965,129股，占上市公司总股份的39.4831％。通过网络投票的股东33人，代表股份19,582,888股，占上市公司总股份的0.9216％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东43人，代表股份84,892,391股，占上市公司总股份的3.9952％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份65,309,503股，占上市公司总股份的3.0736％。通过网络投票的股东33人，代表股份19,582,888股，占上市公司总股份的0.9216％。

　　公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意858,446,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：同意84,790,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.8804％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1064％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意858,446,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：同意84,790,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.8804％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1064％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文

　　总表决情况：同意858,446,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：同意84,790,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.8804％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1064％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意858,446,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：同意84,790,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.8804％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1064％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意858,536,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意84,881,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》

　　总表决情况：同意858,536,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意84,881,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意858,536,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意84,881,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于减少公司注册资本及股本的议案》

　　总表决情况：同意858,536,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意84,881,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意858,536,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意84,881,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师见证情况

　　北京市天元律师事务所高媛律师、莫壮弥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十三日

　　证券代码：002555                   证券简称：三七互娱              公告编号：2019-074

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于回购注销补偿股份的债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日召开第五届董事会第二次会议，2019年5月23日召开2018年度股东大会，会议先后审议通过了《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》、《关于减少公司注册资本及股本的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-050）以及于2019年5月24日披露的《2018年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-073）。

　　根据公司2018年度股东大会决议，因上海墨鹍数码科技有限公司未实现其2018年度业绩承诺，杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）须对公司进行业绩补偿和减值补偿，合计金额为47,879.05 万元，其中优先以股份进行补偿，剩余部分以现金形式补充。杨东迈等补偿义务人需进行股票补偿合计12,618,556股（股份对应的对价为21,792.25万元），公司将根据相关协议约定对应补偿股份予以回购并注销，将导致公司注册资本及公司股本发生变更：公司注册资本将由人民币2,124,870,253元减少为人民币2,112,251,697元，公司股本由2,124,870,253股减少为2,112,251,697股。

　　公司本次回购注销相关股东股份将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本通知公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股东2018年度业绩补偿和减值补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月二十三日