证券代码：600446      证券简称：金证股份     公告编号：2019-053

　　债券代码：143367    债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于股东部分股份质押解除、延期回购及

　　质押的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日接到公司股东赵剑先生的通知，其质押给华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）的部分股份办理了股份质押回购部分解除、股份质押延期回购业务，并将所持有的部分股票质押给华龙证券。现将有关情况公告如下：

　　一、本次办理部分股份质押解除、延期回购及质押的具体情况

　　1、赵剑先生质押给华龙证券的1,360,000股（占公司总股本0.16%）普通股办理了股票质押回购部分解除质押业务，并于2019年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

　　2、赵剑先生于2018年6月5日将其所持的公司3,300,000股普通股质押给华龙证券，办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年6月5日，约定购回日期为2019年6月5日。此项交易于2018年8月3日补充质押120,000股，于2018年8月21日补充质押410,000股。截至本公告日，此项交易质押数量合计为3,830,000股，占公司总股本0.45%。

　　现经双方协商，此项股票质押式回购业务购回交易日延期至2020年5月19日，并于2019年5月20日办理了相关手续。

　　3、赵剑先生将其所持公司1,360,000股（占公司总股本0.16%）普通股质押给华龙证券。本次股份质押初始交易日为2019年5月21日，购回交易日为2020年5月20日，股份质押登记手续已于2019年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

　　二、股东股份质押情况

　　赵剑先生现任公司董事长，截至本公告日共持有公司股份90,263,974股，全部为无限售流通股。赵剑先生持有公司股份占公司总股本的10.58%，其中质押60,822,300股，占其本人持股的67.38%，占公司总股本的7.13%。

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：600446      证券简称：金证股份     公告编号：2019-054

　　债券代码：143367    债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于股东部分股份质押及质押解除的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日接到公司股东李结义先生的通知，其将所持有的公司18,000,000股普通股质押给中国银河证券股份有限公司。本次质押股份占公司总股本2.11%，初始交易日为2019年5月20日，购回交易日为2021年5月20日，股份质押登记手续于2019年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。同时，其原质押给中国银河证券股份有限公司的27,600,000股(占公司总股本3.23%)办理了提前购回业务，并于2019年5月21日中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

　　李结义先生现任公司董事、总裁，截至本公告日共持有公司股份86,604,965股，全部为无限售流通股。李结义先生持有公司股份占公司总股本的10.15%，其中质押54,610,000股，占其本人持股的63.06%，占公司总股本的6.40%。

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：600446    证券简称：金证股份    公告编号：2019-052

　　债券代码：143367  债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于2019年第五次临时股东大会增加临时

　　提案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月31日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：李结义

　　2. 提案程序说明

　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月16日公告了股东大会召开通知，单独持有10.15%股份的股东李结义，在2019年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于修订〈深圳市金证科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

　　因经营需要，公司经营范围需增加“信息技术开发、服务”的内容，为保证《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与实际情况的一致性，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

　　原《公司章程》：

　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；IT技术教育培训。

　　现修改为：

　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；IT技术教育培训；信息技术开发、服务。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月31日14点00 分

　　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月31日

　　至2019年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2019年5月16日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　2019年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市金证科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。