证券代码：000421             证券简称：南京公用             公告编号：2019-26

　　南京公用发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午2:00

　　（2）网络投票时间： 2019年5月21日～2019年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午3:00至2019年5月22日下午3:00的任意时间。

　　2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）  公司十七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：戴克勤先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　（1）总体出席情况：

　　出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共28人，代表股份328,979,935股，占上市公司总股份的57.4490％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共26人，代表股份18,389,288股，占上市公司总股份的3.2113％。

　　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。

　　网络投票情况：通过网络投票的股东共24人, 代表股份3,701,307股，占上市公司总股份的0.6464％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议11项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过 《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对2,649,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对2,649,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要

　　总表决情况：

　　同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对2,649,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意326,333,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1957％；反对2,646,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,743,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.6112％；反对2,646,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.3888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意326,347,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.1998％；反对2,632,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.8002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,756,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.6846％；反对2,632,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意326,350,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.2007％；反对2,629,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,759,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.7009％；反对2,629,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.2991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意326,350,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.2007％；反对2,629,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,759,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.7009％；反对2,629,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.2991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意326,347,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.1998％；反对2,632,407股，占出席会议所有股东所持股份的0.8002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,756,881股，占出席会议中小股东所持股份的85.6851％；反对2,632,407股，占出席会议中小股东所持股份的14.3149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意325,298,328股，占出席会议所有股东所持股份的98.8809％；反对3,681,607股，占出席会议所有股东所持股份的1.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,707,681股，占出席会议中小股东所持股份的79.9796％；反对3,681,607股，占出席会议中小股东所持股份的20.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意325,281,628股，占出席会议所有股东所持股份的98.8758％；反对3,698,307股，占出席会议所有股东所持股份的1.1242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,690,981股，占出席会议中小股东所持股份的79.8888％；反对3,698,307股，占出席会议中小股东所持股份的20.1112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于增补董事的议案》

　　总表决情况：

　　董事候选人 李祥     同意股份数:325,281,650股

　　董事候选人 周伟     同意股份数:326,060,450股

　　中小股东总表决情况：

　　董事候选人 李祥     同意股份数:14,691,003股

　　董事候选人 周伟     同意股份数:15,469,803股

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、鞠海兵

　　3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十二日

　　证券代码：000421            股票简称：南京公用            公告编号：2019-27

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2019年5月6日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2019年5月22日（星期三）下午3∶30，第十届董事会第十一次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举李祥先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，李祥先生为公司法定代表人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：李祥

　　委员： 李东  戴克勤  耿成轩  杨国平

　　（2）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员： 戴克勤

　　委员： 耿成轩  李祥

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员： 李祥

　　委员：李东  戴克勤  耿成轩  杨国平

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十二日

　　附件：个人简历

　　李祥：1971年生，中共党员，高级工程师，研究生。曾任南京城建项目建设管理有限公司计划经营部经理、副总经理、党总支书记、副董事长、董事长，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室主任。现任本公司党委书记、董事长。

　　杨国平：1956年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长；本公司董事。

　　李东：1961年生，中共党员，管理学博士。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。

　　戴克勤：1958年生，中共党员，正高级经济师，研究生。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法律事务高级总监。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师、南京港股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

　　耿成轩：1965年生，中共党员，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任；康力电梯股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。

　　上述人员均未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。