证券代码：002037            证券简称：久联发展            公告编号：2019-25

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2019年5月10日以通讯方式发出，会议于2019年5月21日上午08：40在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长安胜杰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，董事魏彦先生、王丽春女士，独立董事张瑞彬先生、张建先生以视频方式参会），公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

　　一、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，公司董事会提名张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生、王丽春女士为第六届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历见附件1）。

　　上述6名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王新华先生、张瑞彬先生、张建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

　　上述3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　上述3名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

　　三、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告》（    公告编号：2019-27）。

　　四、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会定于2019年6月25日（周二）召开公司2018年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-28）。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　附件1：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　张曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理，保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师，保利财务有限公司董事，中国中丝集团有限公司副总经理。现任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理，中国中丝集团有限公司董事长、党委书记、管理委员会副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利文化集团股份有限公司副董事长，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长，本公司第五届董事会董事。

　　安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师。历任保利科技有限公司商法部项目经理，中国保利集团公司办公厅高级经理（处长）、董事会秘书（部门副职）、总经理助理，保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任中国保利集团有限公司党委委员、总经理助理，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司第五届董事会董事长。

　　郭盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士，经济师。历任国机资产管理公司副总经理，中国保利集团公司保利战略研究院院长，保利投资控股有限公司副总经理。现任保利投资控股有限公司董事、总经理，保利融资租赁有限公司董事长，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经理，广州保利小额贷款股份有限公司董事，保利（横琴）资本管理有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事，保利商业保理有限公司董事长，保利文化产业基金管理有限公司董事，嘉兴利安投资管理有限公司董事，本公司第五届董事会董事。

　　魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司第五届董事会董事、总经理。

　　李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司副总经理。

　　王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表）。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

　　截止本公告日，以上6名非独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。截至目前，以上6名非独立董事候选人均未持有本公司股票。

　　附件2：

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　王新华，男，1955年出生，本科学历，高级会计师。历任中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）；现任益佰制药、中泰化学、中油工程独立董事、中烟国际（香港）独立非执行董事，本公司第五届董事会独立董事。

　　张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，同方康泰有限公司(香港联交所上市）独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

　　张建，男，1959年出生，本科学历。历任贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所主任，贵阳仲裁委员会仲裁员，本公司第五届董事会独立董事。

　　截止本公告日，以上3名独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。均不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经本公司在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。截至目前，以上3名独立董事候选人不持有本公司股票。

　　证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2019-26

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十九次会议于2019年5月10日发出通知，会议于2019年5月21日下午2:00在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，公司监事会成员4名，实到监事4名。会议由监事会主席安强先生主持，本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　监事会会以4票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名安强先生、姜浩先生为公司第六届监事会监事候选人（附件：第六届监事会监事候选人简历）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。 

　　备查文件：公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　附件：第六届监事会监事候选人简历

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

　　2019年5月21日

　　附件：

　　第六届监事会监事候选人简历

　　安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；保利（江西）房地产开发有限公司董事长；保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席；本公司第五届监事会主席。

　　截止本公告日，安强先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　姜浩，男，1968年出生，大学本科学历，法学学士学位，经济师。历任中国新时代公司副总经理、中国新时代科技有限公司副总经理、中新国际（香港）有限公司副总经理（主持工作）、中国保利集团公司企业发展部主任助理、安全监察部副主任(主持工作) 、主任；现任中国保利集团有限公司风险管理中心总监兼法律部部长。

　　截止本公告日，姜浩先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002037            证券简称：久联发展            公告编号：2019-27

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）于2018年7月16日在指定媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上披露了《关于与澳瑞凯控股有限公司签订合资框架协议的公告》（公告编号：2018-53）。经商议，公司拟与澳瑞凯控股有限公司（以下简称“澳瑞凯控股”）共同出资成立合资公司，公司将持有51%股份，澳瑞凯控股将持有49%股份。

　　公司于2019年5月21日与澳瑞凯控股签订《贵州久联民爆器材发展有限公司与澳瑞凯控股有限公司关于中外合资经营企业保利澳瑞凯管理有限公司合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”。根据《合资合同》约定，双方将以各自持有的民爆资产出资成立合资公司。公司拟将全资子公司山东银光民爆器材有限公司（以下简称为“银光民爆”），在剥离其全资子公司吐鲁番银光民爆器材有限公司（以下简称“吐鲁番民爆”）后的85%股权作为出资，占合资公司51%的股份。澳瑞凯控股拟以其子公司澳瑞凯（威海）民爆器材有限公司（以下简称为“威海澳瑞凯”）的80%股权，江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司（以下简称“板桥澳瑞凯”）的51%股权，和湖南南岭澳瑞凯民爆器材有限公司（以下简称为“湖南澳瑞凯”）的87%的股权注入合资公司，上述资产占合资公司49%股份。

　　本事项经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在公司董事会决策审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　此次设立合资公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：澳瑞凯控股有限公司

　　公司类型：有限责任

　　授权签字人：阿尔伯托·卡尔德隆

　　注册地址：澳大利亚维多利亚省东墨尔本尼克尔森大街1号

　　主营业务：持有中国民爆企业股权

　　其母公司澳瑞凯有限公司（以下简称为“澳瑞凯集团”）持有其100%股权，澳瑞凯集团是全球最大的民用爆破器材和爆破服务供应商，在澳大利亚股票交易有限公司挂牌上市（股票代码：ORI）。澳瑞凯集团迄今已在全球450多个矿山现场开展业务，拥有11,500多名员工，成为在全球100多个国家和地区开展业务的国际性民爆企业。

　　三、投资方式及投资标的基本情况

　　1、投资方式

　　公司和澳瑞凯控股以双方持有的相关民爆企业股权作为出资共同成立合资公司，合资公司性质为有限责任公司。

　　2、投资标的

　　2.1银光民爆

　　银光民爆是我公司的全资子公司，成立于2010年11月，注册资本4000万人民币，位于山东省费县化工路1号。银光民爆具有炸药产能68,000吨，主要在山东从事民爆器材的生产和销售以及爆破工程服务。银光民爆股权结构如下图：

　　■

　　银光民爆2018年主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　2.2澳瑞凯控股拟注入标的情况

　　（1）威海澳瑞凯。威海澳瑞凯是澳瑞凯控股的控股子公司，于1998年成立于山东省威海市，注册资本2060万美元，公司住所位于山东省威海市经济技术开发区崮山镇九家疃西。澳瑞凯威海的产能是6000吨混装乳化炸药和1400万发雷管，主要经营业务是生产和销售工业炸药和雷管以及提供相关的爆破技术服务。威海澳瑞凯的股权结构如下：

　　■

　　威海澳瑞凯2018年主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　（2）板桥澳瑞凯。板桥澳瑞凯于2009年在江苏兴化设立，注册资本金为2000万元人民币。公司住所位于江苏省兴化市经济开发区二路东，主要经营业务为矿产和工程用机械设备（现场炸药混装车、装药机等）的制造和销售。板桥澳瑞凯的股权结构如下：

　　■

　　板桥澳瑞凯2018年主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　（3）湖南澳瑞凯。湖南澳瑞凯于2008年设立，注册资本金7.6亿元人民币，公司住所位于湖南省岳阳市平江县伍市镇。湖南澳瑞凯的生产能力为4000万发雷管和1.5亿米塑料导爆索。主要经营业务为起爆器材的生产和销售。湖南澳瑞凯的股权结构如下：

　　■

　　湖南澳瑞凯2018年主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：1.以上2018年12月31日数据，因湖南澳瑞凯进行内部资产重组后，其净资产由负变正。

　　2. 2018年计提了固定资产减值准备43,773.60万元，营业外收入为26,453.56万元（主要为内部资产重组的收入）。

　　四、合资合同的主要内容：

　　1、合资公司名称：保利澳瑞凯管理有限公司

　　2、合资公司注册资本：5000万人民币

　　3、合资公司注册地：山东省威海市经济技术开发区崮山镇九家疃西

　　4、合资公司营业范围：开发和推广民用爆破相关技术；提供民用爆破相关技术咨询服务；开发软件；提供经济贸易咨询服务；提供公司管理和咨询服务；提供会议服务；提供公共关系服务；组织展览；提供产品及模块设计服务；提供公司策划服务；设计、制作、发布广告并提供相关的代理服务；提供计算机系统和数据处理服务；进出口货物和技术，并提供进口和出口代理服务，以公司登记机关核定的经营范围为准。

　　5、标的公司估值、资产注入及股东持股比例

　　（1）公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）以2018年6月30日为基准日对各标的企业进行资产评估。估值结果如下:

　　单位：万元人民币

　　■

　　（2）根据估值结果，股东的注入资本和股权比例如下所示：

　　单位：万人民币

　　■

　　（3）双方资产注入后，合资公司的股权结构如下所示：

　　■

　　6、法人治理结构

　　（1）合资公司设立董事会，董事会由五人组成，公司委派三人，其中一人为董事长，澳方委派两人，其中一人为副董事长。董事任期四年。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与考核委员会、战略和投资委员会，均由双方各派遣一名代表组成。

　　（2）股东双方各委派一名成员担任监事

　　（3）总经理人选由澳方向合资公司提名；财务总监(兼执行副总经理)由公司提名。

　　7、合同的生效条件和生效时间：

　　本合同自双方签字之日起生效。

　　五、对上市公司的影响

　　澳瑞凯控股是澳大利亚著名上市公司澳瑞凯集团的全资子公司。澳瑞凯集团作为全球最大的民爆企业，在民爆行业拥有国际知名品牌、先进能力和管理经验。通过与澳瑞凯控股的合资合作，将进一步增强公司的核心竞争优势，加快公司的国际化合作，提升公司的核心竞争力，实现民爆产业的快速发展，加快实现公司战略目标的实现。为将公司打造成为知名并具有较强实力和影响力的民爆企业打下坚实基础。

　　六、重大风险提示

　　合资公司正式运营后，存在企业文化差异、业绩预测不符合预期、管控体系短时间内融合难度大等风险。针对这些可能存在的风险，合资双方及管理团队将通过加强沟通、交流和培训，建立合理的工作机制，促进企业文化与管理融合；充分发挥合作双方的优势，不断开拓国内外市场，提升合资公司的业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与澳瑞凯控股有限公司关于中外合资经营企业保利澳瑞凯管理有限公司合资经营合同》；

　　3、银光民爆、威海澳瑞凯、板桥澳瑞凯、湖南澳瑞凯《2018年半年度审计报告》、《2018年年度审计报告》；

　　4、银光民爆、威海澳瑞凯、板桥澳瑞凯、湖南澳瑞凯《资产评估报告》。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　证券代码：002037            证券简称：久联发展            公告编号：2019-28

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2019年6月25日（周二）召开2018年年度股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月25日（周二）下午14：00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式 ：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年6月18日（星期二）

　　7、出席会议对象

　　（1）截止2019年6月18日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室。

　　9、参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1.审议公司2018年度董事会工作报告的议案；

　　2.审议公司2018年度监事会工作报告的议案

　　3.审议公司2018年度财务决算报告的议案；

　　4.审议公司2018年度利润分配方案的议案；

　　5.审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案；

　　6.审议公司2019年度日常关联交易预计的议案；（关联股东回避表决）

　　7.审议公司聘用2019年度审计机构的议案；

　　8.审议公司对子公司融资提供担保的议案；

　　9.审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案；

　　10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案；

　　10.1 选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　10.2选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　10.3选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　10.4选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　10.5选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　10.6选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　11.关于选举第六届董事会独立董事的议案；

　　11.1 选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；

　　11.2选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；

　　11.3选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；

　　12.关于选举第六届监事会监事的议案；

　　12.1 选举安强先生为公司第六届监事会监事；

　　12.2选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。

　　相关说明：

　　1.上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2.公司第五届董事会独立董事王新华、张瑞彬、张建将在本次股东大会上进行述职。

　　3.第4、6、7、8、9、10、11项议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4.本次股东大会将对第10、11、12项议案采用累积投票方式逐项表决，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、本次股东大会提案编码表（表一）

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年6月20日、6月21日每天9：00～11:30， 14:00～16:30到公司证券与法律事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

　　1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.本次股东大会不接受电话登记。

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ；通讯地址： 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼；邮编：550000 ；

　　电话：0851-86748121/86751504。

　　（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：王玲、李茂伟

　　电话：0851-86751504、86748121

　　传真：0851-86748121

　　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“久联投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会议案10、议案11和议案12实施累计投票制，该三项议案组下，股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一议案10，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一议案12，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　投票时间：2019年6月25日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日15:00（现场股东大会召开前一日）至2019年6月25日15:00（现场股东大会结束当日）期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席 2019年6月25日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

　　■

　　注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　参会股东登记表

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