中国证券报 - 河南中孚实业股份有限公司<BR/>2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600595 证券简称：*ST中孚公告编号：2019-051

河南中孚实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事贺怀钦先生、独立董事吴溪先生、梁亮先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事瞿霞女士因个人原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；总会计师郎刘毅女士、副总经理宋志彬先生列席了本次会议。

　　4、其他人员出席情况：公司保荐机构中德证券有限责任公司保荐代表人刘萍女士、潘登先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司2019年度金融机构授信业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联人河南豫联能源集团有限责任公司、崔红松先生回避了本议案的表决。

　　10、

　　议案名称：关于公司2019年度开展铝产品套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于公司会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司2018年年度报告及报告摘要；