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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事、总经理彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事李刚、陈贤君因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2019年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2019年预算（草案）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第9项议案涉及关联交易，海南省免税品有限公司系公司控股股东中国旅游集团有限公司（持有公司表决权股份数量为1,040,642,690股）的控股子公司，因此在审议该议案时，关联股东中国旅游集团有限公司回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、齐曼

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国国旅股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书。

　　中国国旅股份有限公司

　　2019年5月22日