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2019年05月22日 星期三 上一期  下一期
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沈阳金山能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:600396       证券简称:金山股份         公告编号:2019-021

  沈阳金山能源股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  因董事长于学东因公出差,委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席7人,董事于学东、李延群、郭洪波、刘雷因公出差,未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席0人,李增昉、罗伟、王俊荷因公出差,未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议,副总经理郎国民列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2018年董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:2018年监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:2018年财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:2018年年度报告及报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于2018年利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于公司及控股子公司关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  关联股东华电金山能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

  8、 议案名称:独立董事2018年述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于为子公司2019年提供贷款担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于建设风电项目的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:11.01于学东

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:11.02李延群

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:11.03李海峰

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、 议案名称:11.04侯军虎

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、 议案名称:11.05陈爱民

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、 议案名称:11.06周可为

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、 议案名称:11.07李西金

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  18、 议案名称:11.08邬迪

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  19、 议案名称:11.09林刚

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  20、 议案名称:11.10程国彬

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  21、 议案名称:11.11王世权

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  22、 议案名称:11.12高倚云

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  23、 议案名称:12.01王迎东

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  24、 议案名称:12.02李延春

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表7名股东,代表股份924,756,717股,占公司总股本的62.793%。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

  律师:石艳玲、任俏

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 2018年年度股东大会决议;

  2、 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书。

  沈阳金山能源股份有限公司

  2019年5月22日

  证券代码:600396          证券简称:金山股份              公告编号:临2019-022号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名。董事于学东、侯军虎因公出差,委托董事陈爱民先生代为表决,董事李延群、李西金因公出差,委托董事周可为先生代为表决,董事李海峰因公出差,委托董事邬迪先生代为表决。公司董事陈爱民先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  1、战略委员会(7人)

  主任:于学东,委员:李延群、李海峰、侯军虎、程国彬、王世权、高倚云。

  2、审计委员会(7人)

  主任:林刚,委员:陈爱民、周可为、李西金、程国彬、王世权、高倚云。

  3、提名委员会(7人)

  主任:程国彬,委员:于学东、李延群、侯军虎、林刚、王世权、高倚云。

  4、薪酬与考核委员会(7人)

  主任:王世权,委员:李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、高倚云。

  三、关于确定董事长薪酬的议案

  根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素,拟确定公司董事长基本年薪为41万元。

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  此议案尚需经公司股东大会审议通过

  四、关于聘任高级管理人员的议案

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  同意聘任李延群先生为公司总经理;

  根据总经理李延群先生的提名,聘任陈爱民先生、郎国民先生为公司副总经理;拟聘任周可为先生为财务总监。

  根据董事长李延群先生的提名,聘任周可为先生为董事会秘书。

  (高级管理人员简历附后)

  五、关于聘任证券事务代表的议案

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  根据董事长李延群先生提名,聘任马佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

  (详见临2019-025号公告)

  六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案

  同意,12票;反对,0票;弃权0票。

  (详见临2019-024号公告)

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一九年五月二十二日

  附:高级管理人员简历:

  李延群,男,1964年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员,安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员,中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记,沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。

  陈爱民,男,1962年出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长,青海华电大通发电有限公司总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员,华电金山能源有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。

  周可为,男,1960年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。

  郎国民,男,1967年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理,华电能源股份有限公司副总经济师,哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员,华电能源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席等职。

  证券代码:600396          证券简称:金山股份              公告编号:临2019-023号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室举行,监事李延春先生、王迎东先生、王雅丽女士出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议:

  选举李延春先生为第七届监事会主席。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司监事会

  二O一九年五月二十二日

  证券代码:600396          证券简称:金山股份              公告编号:临2019-024号

  沈阳金山能源股份有限公司关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》,现就相关事项公告

  如下:

  为满足公司生产经营需要,公司全资子公司丹东金山热电有限公司拟以锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项资产为抵押物向交通银行丹东分行申请3亿元银行贷款。

  1、借款人及抵押人:丹东金山热电有限公司

  2、贷款银行:交通银行丹东分行

  3、贷款金额:不超过3亿元

  4、贷款期限:一年

  5、具体贷款利率、提款安排等相关事项以实际签订的合同为准。

  二、抵押物情况

  锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项固定资产。

  三、抵押人基本情况

  丹东金山热电有限公司为沈阳金山能源股份有限公司全资子公司,经辽宁省丹东市工商行政管理局核准,于2007年12月5日登记成立。注册资本68,226.8万元人民币,法定代表人曲廷才。

  四、董事会审议情况

  公司于2019年5月21日召开第七届董事会第一次会议,会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》,该议案在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。公司全资子公司开展资产抵押贷款,有利于公司发展,不会损害公司及中小股东的利益。

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一九年五月二十二日

  证券代码:600396          证券简称:金山股份              公告编号:临2019-025号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日召开了第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,根据董事长李延群提名,聘任马佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

  马佳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。马佳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  马佳女士个人简历及联系方式如下:

  马佳,女,1981年出生,硕士研究生学历,经济师,中共党员。2003年起就职于沈阳金山能源股份有限公司证券部,沈阳金山能源股份有限公司证券管理部投资者关系管理专责、信息披露专责等职。现任沈阳金山能源股份有限公司证券事务代表。

  联系电话:024-83996040

  传真号码:024-83996039

  电子邮箱:jia-ma@chd.com.cn

  办公地址:辽宁省沈阳市和平区南五马路183号

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一九年五月二十二日

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