证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2019-038

　　尚纬股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2019年5月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于与江苏省盐城市大丰区人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　公司于近日与江苏省盐城市大丰区人民政府签署《战略合作协议》，决定在海上风能开发、新能源等领域开展战略合作。本次战略合作有利于丰富公司海底电缆及新能源产品系列，进一步配套和完善公司的高端制造产品链，符合公司战略发展的需要。

　　本协议仅为双方基于开展战略合作而签订的原则性、意向性合作协议，并非正式的投资协议，公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十二日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2019-039

　　尚纬股份股份有限公司关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年5月20日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后，公司股份总数将由52,0005,000股变更为519,905,000股。公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少100,000元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准）,据此修订《公司章程》相关条款。 现将有关事项说明如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　1、2018年3月5日，公司召开第四届董事会第五次会议, 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次回购股份是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2018年3月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司实施本次股份回购获得批准，并且股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；授权公司董事会及董事会授权人士根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

　　3. 2019年5月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。董事会已于2018年3月21日获股东大会授权办理与股份回购有关的事宜，该议案无需通过股东大会审议。

　　二、注销回购股份事项

　　2018年9月18日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》。因在确定授予日后的资金缴纳过程中，限制性股票首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购10万股，故董事会根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，对激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，激励计划首次授予的激励对象由142名调整为135名，首次授予的限制性股票总数由964万股调整为954万股。

　　依据上述情况，公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后，公司股份总数将由52,0005,000股变更为519,905,000股。

　　三、变更公司注册资本及修订《公司章程》事项

　　因公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股100,000股。注销完成后，公司注册资本将由人民币52,0005,000元变更为人民币519,905,000元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），股份总数由52,0005,000股变更为519,905,000股。

　　根据上述注册资本变更等情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　特此公告。

　　尚纬股份股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十二日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2019-040

　　尚纬股份股份有限公司关于注销已回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会授权，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年5月20日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后，公司股份总数将由52,0005,000股变更为519,905,000股。公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少100,000元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准）。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　由于公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少100,000元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS 或传真方式申报债权，具体如下：

　　1、申报期间：2019 年5月22日至 2019年7月5日

　　2、申报联系方式：

　　公司通讯地址和现场接待地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司证券部，邮政编码：614012

　　现场申报接待时间：工作日上午 9:00 至下午 16:00

　　联系人：冯涛，联系电话：0833-2595155

　　传真号码：0833-2595155，邮箱：FENGTAO@SUNWAYINT.COM

　　3、其它：

　　（1）以 EMS 方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，

　　请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　尚纬股份股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十二日