证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-027

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第三届董事会第四十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于2019年5月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年5月20日下午17:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（2019-028）。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（2019-028）。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年五月廿一日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-028

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及

　　聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书，副总裁马力达先生的书面辞职报告，马力达先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会秘书及副总裁职务，其辞任后继续在公司下属子公司任职。根据相关规定，马力达先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司于2019年5月20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了独立意见。

　　经董事会审议，同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　公司及公司董事会对马力达先生在担任董事会秘书及副总裁期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　刘昕霞女士、王子靓女士联系方式：

　　联系电话：020-87526515

　　传真号码：020-87526541

　　电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

　　联系地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-35楼

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年五月廿一日

　　董事会秘书的简历

　　刘昕霞，女，中国国籍，1989年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北京市中伦（广州）律师事务所律师，2017年12月起担任公司证券事务代表，现拟任公司董事会秘书、副总裁。

　　截至目前，刘昕霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，具备担任公司董事会秘书、高级管理人员的资格和能力。

　　证券事务代表的简历

　　王子靓，女，1989年出生，中国国籍，本科学历，2013年10月进入本公司工作。现任公司董事会办公室信息披露主管，下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司法定代表人，深圳市前海普邦投资管理有限公司监事。王子靓女士于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，王子靓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任公司证券事务代表的资格和能力。

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-029

　　广州普邦园林股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2019年5月21日下午15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长涂善忠先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份689,642,757股，占上市公司总股份的38.4012％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份688,953,257股，占上市公司总股份的38.3628％。通过网络投票的股东9人，代表股份689,500股，占上市公司总股份的0.0384％。

　　出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计12人，代表股份42,134,059股，占上市公司总股份的2.3461％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份41,444,559股，占上市公司总股份的2.3077％。通过网络投票的股东9人，代表股份689,500股，占上市公司总股份的0.0384％。

　　2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　（一）《2018 年度董事会工作报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）《2018年度监事会工作报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,513,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。

　　（三）《2018年度财务决算报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）《广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对93,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对93,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2221％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。

　　（五）《广州普邦园林股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,523,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,015,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.7176％；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2305％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。

　　（七）《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,376,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对129,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对129,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东已回避表决。

　　（八）《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,513,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。

　　（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）《关于公司签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意666,278,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,769,844股，占出席会议中小股东所持股份的99.3700％；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5141％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1159％。

　　关联股东已回避表决。

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经北京大成律师事务所张婉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广州普邦园林股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

　　2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会　　　

　　二〇一九年五月廿一日