证券代码：002386            证券简称：天原集团    公告编号：2019-026

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议的通知及议题于2019年5月14日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年5月21日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。

　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的议案》

　　同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的公告》。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十二日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团            公告编号：2019-027

　　宜宾天原集团股份有限公司关于

　　与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因战略和业务发展需要，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）拟与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币10,000万元，公司持有其51%的股份，怡亚通持有其41%的股份，新公司管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。

　　2、公司于2019年5月21日召开了第七届董事会第四十一次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、公司全称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300279398406U

　　3、类型：股份有限公司(上市)

　　4、成立时间：1997年11月10日

　　5、注册资金：212269.781900万人民币

　　6、注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　7、主营业务:以消费者为核心，以物流为基础，以供应链服务为载体，以互联网新技术为手段，将互联网与供应链服务相结合，为全球 1000 余家顶尖企业提供专业的采购分销执行、订单管理、库存控制、物流配送、渠道拓展、品牌营销、资金结算等全方位的供应链专业服务。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司

　　2、注册资本：人民币10,000万元

　　3、股权结构：公司出资5100万元人民币，持有其51%的股份；怡亚通出资4100万元人民币，持有其41%的股份；新公司管理团队成立的持股平台出资800万元，持有其8%的股份。

　　4、出资方式：以自有资金现金出资

　　5、经营范围：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售（含危险化工产品）及进出口贸易；塑料制品购销。

　　上述内容均以工商实际注册为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、投资金额：注册资本金10,000万元人民币，公司持有其51%的股份。

　　2、出资方式：现金

　　3、新公司治理结构安排：公司设董事会，由5名董事组成。其中天原集团推荐3名董事人选，怡亚通推荐2名董事人选，董事由股东会选举产生。公司董事长人选由天原集团推荐并经董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人；设监事2名，由双方各推荐1名监事；公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名；首届总经理人选由怡亚通推荐并经公司董事会聘任，财务总监由天原集团推荐并经公司董事会聘任。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　为充分发挥天原集团、怡亚通在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，双方拟在供应链管理、供应链金融、生态产品和增值服务、危化品经营业务及信息技术服务等开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。

　　双方在宜宾设立新公司，借助双方的优势，通过资源整合，将优势资源、运营模式导入到新公司，挖掘宜宾当地产业资源，拓展更多的供应链服务项目，实现互利共赢。同时，实现公司新产业链的布局，优化公司供应链管理服务生态系统和发展战略，支撑公司向“产融相结合、产服相结合”发展，提升公司发展质量，助推公司产业转型升级。

　　六、备查文件

　　《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月二十二日

　　证券代码：002386        证券简称：天原集团              公告编号：2019-028

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于举行集体接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。

　　届时公司的董事会秘书何波先生、总会计师田英女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十二日