证券代码：002026                证券简称：山东威达             公告编号：2019-047

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8 亿元，期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。详细内容请见公司于2019年4 月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-035)。

　　根据公司第八届董事会第二次会议决议，公司于2019年5月21日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）购买了理财产品，具体情况如下：

　　一、购买理财产品的主要内容

　　1、理财产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品

　　理财产品认购金额：5,000.00 万元人民币

　　产品购买日：2019年5月21日

　　产品到期日：2019年8月21日

　　理财产品类型：非保本浮动收益型

　　风险评级：稳健型

　　2、预期年化收益率：4.20%/年

　　3、投资范围及种类：

　　（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

　　（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；

　　（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

　　本理财产品投资于货币市场类和固定收益类的投资比例为30-100%，投资于非标准化债权资产和其他类资产等的投资比例为0-70%。

　　4、资金来源：闲置自有资金。

　　5、公司与中信银行无关联关系。

　　6、产品风险提示

　　（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者本金与收益将可能受到损失。

　　（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

　　（3）流动性风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

　　（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

　　（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失，甚至导致本金部分或全部损失。

　　（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　　（7）延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，则产品存在延期清算的风险。

　　（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

　　（9）最不利的投资情形：本产品为非保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品本金及收益部分或全部损失。

　　二、采取的风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　　4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截止本公告日前十二个月内，公司购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.17%。

　　五、备查文件

　　1、中信银行的业务凭证、理财产品说明书及风险揭示书等。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月22日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达　　　　      公告编号：2019-048

　　山东威达机械股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月21日上午9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年5月20日下午15:00 至2019年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　7、股权登记日：2019年5月14日。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份170,267,846股，占公司总股份的40.5305%。其中，持股5%以下的中小股东4人，代表有表决权股份数为10,816,096股，占公司总股份的2.5747%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

　　山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份170,183,046股，占公司股份总数的40.5103%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份84,800股，占公司股份总数的0.0202%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司时任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向公司2018年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《公司2018年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联股东名称：山东威达集团有限公司

　　关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东

　　持有表决权股份数量及其回避表决情况：山东威达集团有限公司持有表决权股份数量为134,431,300股，审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意35,784,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.8538％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月22日