证券代码：002694                 证券简称：顾地科技    公告编号：2019-018

　　顾地科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2019年5月15日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年5月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的公告》（    公告编号：2019-019）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月20日

　　证券代码：002694          证券简称： 顾地科技         公告编号：2019-019

　　顾地科技股份有限公司

　　关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的议案》。

　　根据经营需要及资金安排，公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）拟向马鞍山江东金融控股有限公司申请委托贷款400万元（上述贷款额度以最终合同签订的额度为准，但不超过本次董事会审议通过的额度），由公司为上述贷款提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

　　一、已审批的授信概述

　　经公司2019年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议批准，2019年公司计划向银行等金融机构申请融资授信额度总计95,900万元（以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限均为一年）。上述授信须经公司股东大会批准后执行。

　　二、本次委托贷款情况

　　马鞍山顾地现拟向马鞍山江东金融控股有限公司申请 “小巨人”培育企业无息委托贷款400万元，贷款期限三年，上述贷款由马鞍山江东金融控股有限公司委托浦发银行向马鞍山顾地发放。实际贷款金额以公司在贷款额度内与银行实际发生的贷款金额为准。

　　公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署一切与该笔委托贷款（包括但不限于授信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

　　三、本次为子公司委托贷款事项担保的情况

　　1、被担保方的基本情况

　　■

　　2、产权及控制关系

　　马鞍山顾地是公司的控股子公司，公司持有其70%的股权。

　　3、马鞍山顾地的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　4、信用及负债情况

　　马鞍山顾地信用状况良好,未发生贷款逾期的情况，资产负债率未超过70%。

　　5、担保协议主要内容

　　（1）被担保人：马鞍山顾地塑胶有限公司

　　（2）担保人：顾地科技股份有限公司

　　（3）反担保人：马鞍山顾地中小股东董大洋及其配偶汪为琴

　　（4）被担保的债权形成时间：以合同签订时间为准

　　（5）担保金额和方式：本次为马鞍山顾地提供总额不超过人民币400万元的连带责任保证担保，具体担保金额、期限等以实际签订的担保合同为准；同时，马鞍山顾地持股比例30%的股东董大洋及其配偶汪为琴以其共同所有的或个别所有的马鞍山顾地的30%的股份提供反担保。

　　6、截至目前，公司尚未就上述担保事项签订担保合同，经公司董事会审议批准后，公司将根据马鞍山顾地实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

　　三、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额2,070.64万元（包括本次担保的金额），占公司2018年度经审计净资产的2.12%，上述担保金额均为公司对合并报表范围内的公司担保，公司及子公司无逾期对外担保以及其他对外担保情况。

　　本次担保额占公司最近一期经审计净资产的 0.41 %，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经董事会审议通过即可执行。

　　四、董事会意见

　　马鞍山顾地为公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的贷款额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年5月20日