本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　2、公司于2019年5月6日刊登了《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。

　　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月17日 星期四 14：30

　　（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日15：00-2019年5月17日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；通过网络投票表决的股东0名，代表公司股份0股，占公司股份总数0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（九）审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　（十）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：出席会议有表决权股为0股，同意0股，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年年度股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所所关于辽宁大金重工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日