本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月23日14:30-16:30

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，山西省上市公司协会联合山西证监局、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司将于2019年5月23日举办“山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”。

　　为便于广大投资者更全面地了解公司情况，本公司将积极参与活动并围绕2018年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1.会议召开时间：2019年5月23日14:30-16:30

　　2.会议召开方式：网络互动，公司部分董事和高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　　三、参加人员

　　公司出席本次活动的人员有：公司董事、总经理武学刚，董事、证券事务代表王平浩以及董事、财务总监范宏庆。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2019年5月21日17:00前通过电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可在2019年5月23日14:30-16:30通过互联网登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）以及“全景.路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：上证路演中心以及全景财经参与交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　1.联系人：王平浩、李德昊

　　2.联系电话：0353-7078618

　　3.联系传真：0353-7080589

　　4.联系邮箱：yqmy600348@sina.com

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年5月18日