股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-026号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日以书面议案方式召开，董事会于2019年5月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2019年5月16日，共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

　　经审议，董事会一致同意本议案。具体包括：

　　（一）不再聘任信永中和（香港）会计师事务所为公司国际审计师；

　　（二）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为950万元人民币，其中财务报告审计费用为795万元人民币，内部控制审计费用为155万元人民币，任期至公司2019年度股东大会结束时为止。

　　（三）将本议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘免会计师事务所的公告》（临2019-027号）。

　　表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案

　　经审议，董事会一致同意本议案，具体如下：

　　（一）继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险，累计赔偿限额为1.5亿元人民币，保险费总额不超过22.5万元人民币，保险期限为2019年8月1日至2020年7月31日；

　　（二）在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等；

　　（三）将本议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》（临2019-028号）。

　　表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月十六日

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-027号

　　中国外运股份有限公司

　　关于聘免会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司不再聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）为公司国际审计师；并续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为950万元人民币，其中财务报告审计费用为795万元人民币，内部控制审计费用为155万元人民币，任期至公司2019年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、关于不再聘任信永中和（香港）的说明

　　公司于2017年度股东大会审议通过了分别聘任信永中和（香港）及信永中和担任公司2018年度国际和中国审计师的议案。鉴于公司已从国际财务报告准则改为采纳中国企业会计准则作为公司会计准则，并仅按照中国企业会计准则编制一套公司财务报表，因此，公司不再聘任信永中和（香港）为公司国际审计师。公司已就上述事项与信永中和（香港）进行了事先沟通，信永中和（香港）对该事项无异议，且确认不存在任何与不再聘任一事相关的事项需提请公司股东关注。信永中和（香港）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对信永中和（香港）于其任期内所提供的专业服务及支持表示衷心感谢。

　　二、关于信永中和的基本情况

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立于2012年3月，是一家经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的综合性会计师事务所，经营范围主要为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　三、关于聘免会计师事务所履行的程序

　　（一）2019年5月16日，公司召开董事会审计委员会2019年度第三次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，并发表了认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

　　（三）2019年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　　（四）公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》及相关资料进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。

　　（五）本次聘免会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月十六日

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-028号

　　中国外运股份有限公司

　　关于为董事、监事和高级管理人员等

　　继续购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等继续购买责任保险。责任保险具体方案如下：

　　1、投保人：中国外运股份有限公司

　　2、被保险人：董事、监事、高级管理人员等

　　3、累计赔偿限额：1.5亿元人民币

　　4、保险费总额：不超过22.5万元人民币

　　5、保险期限：2019年8月1日至2020年7月31日

　　提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等。

　　上述续保事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月十六日