证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2019-048

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2019年5月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月9日以邮件方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于参与高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目的议案》

　　关于高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目的具体内容，详见2019年5月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-047）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十四日