证券代码：002181             证券简称：粤传媒              公告编号：2019-034

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月11日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知，公司第九届董事会第三十三次会议于2019年5月14日以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理办法〉的公告》（2019-035）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理办法〉的公告》（2019-035）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则》全文。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理办法〉的公告》（2019-035）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》全文。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈关联交易管理办法〉的公告》（2019-035）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司关联交易管理办法》全文。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的最新制定的《广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度》全文。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、以0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避表决，审议了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（2019-036）。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事陈珠明、朱征夫、李俊为关联董事，对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司2019年度董事薪酬的独立意见”。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、以4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事钟华强、周志伟、张强和黎小平为关联董事，对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司2018年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的独立意见”。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2019年6月5日（星期三）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2018年年度股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2018年年度股东大会的通知》（2019-037）

　　十、备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十五日

　　证券代码：002181         证券简称：粤传媒            公告编号：2019-035

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范公司治理，加强公司的规范运作和科学决策水平，结合公司的实际情况，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会（证监会公告〔2018〕29 号）《上市公司治理准则》、2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）、《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《广东广州日报传媒股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）的部分条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　一、 关于《公司章程》的修订内容

　　■

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

　　二、 关于《股东大会议事规则》的修订内容

　　■

　　除修改上述条款外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

　　三、 关于《董事会议事规则》的修订内容

　　■

　　除修改上述条款外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

　　四、 关于《关联交易管理办法》的修订内容

　　■

　　除修改上述条款外，《关联交易管理办法》的其他内容不变。

　　五、 其他说明

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 备查文件

　　《广东广州日报传媒股份有限公司公司第九届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十五日

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒             公告编号：2019-036

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司购买董事、监事及高级管理

　　人员责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日以现场会议结合通讯方式召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

　　一、责任保险的具体方案

　　（一）投保人：广东广州日报传媒股份有限公司；

　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

　　（三）责任限额：每年2000 万元人民币；

　　（四）保险费总额：每年约50万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）；

　　（五）保险期限：1年；

　　（六）授权事项：

　　董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十五日

　　证券代码：002181            证券简称：粤传媒               公告编号：2019-037

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月5日（星期三）召开公司2018年年度股东大会，审议第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　(一) 股东大会届次：2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(四) 会议召开时间、日期

　　1. 现场会议召开时间：2019年6月5日（星期三）下午14:30开始

　　2. 网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月5日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。

　　(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六) 股权登记日：2019年5月29日（星期三）

　　1. 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2. 截至2019年5月29日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

　　3. 公司董事、监事及高级管理人员；

　　4. 见证律师；

　　5. 依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(七) 现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　独立董事在公司2018年年度股东大会上的述职报告；

　　2. 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　3. 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　4. 审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　5. 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　6. 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

　　7. 审议《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》；

　　本议案关联股东需回避表决；

　　8. 审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的

　　议案》；

　　9. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的议案》；

　　10. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　11. 审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》；

　　12. 审议《关于修订 〈广东广州日报传媒股份有限公司公司关联交易管理办法〉的议案》；

　　13. 审议《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司公司投资管理制度〉的议案》；

　　14. 审议《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

　　15. 审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　16. 审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2018年10月31日、2019年3月5日、2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（2018-066）、《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-012）、《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》（2019-013）、《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》（2019-014）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-015）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易计划的公告》（2019-017）及《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》（2019-034）等相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、 出席会议登记办法

　　(一) 登记方式：

　　1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月3日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　(二) 登记时间：2019年6月3日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　(三) 登记地点：广东省广州市白云区增槎路1113号。

　　(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　(五) 联系方式：

　　联系电话：（020）83569319

　　传    真：（020）83569332

　　联 系 人：公司证券部谢小姐

　　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　　(六) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其它事项

　　(一) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　(三) 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

　　（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；

　　（三）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》；

　　（四）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书格式

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　(一) 投票代码：362181；

　　(二) 投票简称：传媒投票；

　　(三) 填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

　　(四) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　(一) 投票时间：2019年6月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　(二) 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托                   先生（女士）代表本单位（本人）参加广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下用“√”明确表示同意、反对、弃权、或回避表决）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码/或营业执照号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年      月      日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。