证券代码：002274           证券简称：华昌化工           公告编号：2019-023

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午13:00至16:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

　　（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

　　（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份326,413,364股，占上市公司总股份的51.4110％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份325,681,564股，占上市公司总股份的51.2957％。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份731,800股，占上市公司总股份的0.1153％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份3,753,791股，占上市公司总股份的0.5912％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,021,991股，占上市公司总股份的0.4760％。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份731,800股，占上市公司总股份的0.1153％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决：

　　议案1.00：审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00：审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00:审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00：审议并通过了《2018年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00审议并通过了《关于2018年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00：审议并通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意326,394,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,734,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.4885％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00：审议并通过了《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意326,394,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,734,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.4885％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00：审议并通过了《关于2019年度审计机构续聘的议案》；

　　总表决情况：

　　同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00：审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意326,381,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,721,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.1502％；反对31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10.00：审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意326,395,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,735,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.5231％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案11.00：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:325,720,682股，表决结果为当选。

　　11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:325,701,282股，表决结果为当选。

　　11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:325,700,171股，表决结果为当选。

　　11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。

　　11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。

　　11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　同意股份数:325,700,182股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:3,061,109股

　　11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:3,041,709股

　　11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:3,040,598股

　　11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:3,040,599股

　　11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意股份数:3,040,599股

　　11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　同意股份数:3,040,609股

　　议案12.00：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股份数:325,720,672股，表决结果为当选。

　　12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。

　　12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。

　　同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股份数:3,061,099股

　　12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事；

　　同意股份数:3,040,599股

　　12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。

　　同意股份数:3,040,599股

　　议案13.00：审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　总表决情况：

　　13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事；

　　同意股份数:325,720,672股，表决结果为当选。

　　13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事；

　　同意股份数:325,700,171股，表决结果为当选。

　　13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事。

　　同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。

　　中小股东总表决情况：

　　13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事

　　同意股份数:3,061,099股

　　13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事

　　同意股份数:3,040,598股

　　13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事

　　同意股份数:3,040,599股

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海、孙维平律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2019年5月14日

　　证券代码：002274              证券简称：华昌化工             公告编号：2019-024

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以通讯方式发出，会议于2019年5月14日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；

　　同意选举朱郁健先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；

　　审计委员会：郭静娟（主任委员）、孙海琳（委员）、卢龙（委员）；

　　薪酬与考核委员会：孙海琳（主任委员）、郭旭虹（委员）、赵惠芬（委员）；

　　提名委员会：郭旭虹（主任委员）、朱郁健（委员）、郭静娟（委员）；

　　战略发展委员会：朱郁健（主任委员）、胡波（委员）、张汉卿（委员）、贺小伟（委员）、孙海琳（委员）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　总经理：胡波先生；

　　副总经理：张汉卿先生、贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生（简历见附件）、谈爱冬先生（简历见附件）

　　财务负责人：赵惠芬女士。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》；

　　根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。卢龙先生已取得董事会秘书资格证书(简历见附件)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》；（简历见附件）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏华昌化工股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件：

　　简 历

　　卢龙先生： 1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监，江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人等职。2009年5月至2016年4月，任公司审计部负责人；2010年12月至今，任公司董事；2015年12月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016年6月至今，任湖南华萃化工有限公司监事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事会秘书。

　　卢龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

　　周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。

　　周如一先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

　　李长胜先生： 1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，高级工程师、注册安全工程师。

　　1996年入职江苏华昌化工股份有限公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理，现担任江苏华昌化工股份有限公司总经理助理、张家港市华昌新材料科技有限公司副总经理。

　　李长胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

　　谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作，任公司总经理助理；华昌化工（涟水）实业发展有限公司总经理；淮安华昌固废处置有限公司总经理；华昌智典新材料（江苏）有限公司董事。

　　谈爱冬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

　　费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生，已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。

　　费云辉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

　　股票代码：002274          股票简称：华昌化工            公告编号：2019-025

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年4月30日以通讯方式送达，会议于2019年5月14日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。简历附后。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司监事会

　　2019年5月14日

　　附件：

　　蒋晓宁先生简历

　　蒋晓宁先生： 1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员,大学学历，高级经济师。曾任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理等职。曾任公司董事、董事会秘书；2010年11月至今，任江苏华昌（集团）有限公司董事；2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司董事；2016年至今，任公司监事会主席。

　　蒋晓宁未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。