证券代码：600526        证券简称：*ST菲达       公告编号：临2019－035

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年5月10日以电子邮件等形式发出通知，于2019年5月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于吸收合并菲达运输的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2019-036号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　二、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈章程〉的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2019-037号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　三、审议通过《关于将公司部分房地产抵押贷款的议案》

　　经浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司评估，以 2019年4月24日为价值时点，位于牌头工业园区的部分房地产（浙［2019］诸暨市不动产权第0010650号、浙［2019］诸暨市不动产权第0010652号、浙［2019］诸暨市不动产权第0010654号），抵押价值为34,039.65万元。

　　会议同意将上述资产作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订最高额为32,800万元的最高额抵押合同，用于公司开展开立保函、贷款、承兑等银行融资业务，期限：自签订最高额抵押合同之日起3年。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月15日

　　证券代码：600526     证券简称：*ST菲达      公告编号：临2019－036

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　为优化治理结构，实现业务归核，提高物流效率，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟吸收合并全资子公司浙江菲达运输有限公司（以下简称“菲达运输”），并授权本公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。吸收合并完成后，本公司存续经营，本公司名称及注册资本不变，菲达运输独立法人资格注销。

　　本次吸收合并经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况介绍

　　1、合并方：浙江菲达环保科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　注册地：浙江省诸暨市望云路88号

　　法定代表人：舒英钢

　　注册资本：54,740.4672万元

　　经营范围：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产（诸暨市牌头镇）、销售及安装服务，污水处理设备、土壤修复设备的研发、设计、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），环保工程技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程的设计、施工，实业投资，投资管理，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、被合并方：浙江菲达运输有限公司

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地：浙江省诸暨市望云路88号

　　法定代表人：俞水林

　　注册资本：500万元

　　经营范围：货运：普通货物运输（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　菲达运输系本公司全资子公司。

　　经审计，截至2018年12月31日，菲达运输资产总额1,704.64万元，资产净额930.49万元；2018年度，菲达运输实现营业收入2,129.96万元、净利润161.76万元。

　　三、《吸收合并协议》主要内容

　　甲方：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下称甲方）

　　乙方：浙江菲达运输有限公司（以下称乙方）

　　1、合并形式：甲方通过整体吸收合并方式合并乙方。合并完成后，甲方存续经营，乙方独立法人资格注销。

　　2、吸收合并基准日：2019年5月20日。

　　3、合并后公司名称：浙江菲达环保科技股份有限公司。

　　4、合并后公司注册资本：合并后公司注册资本为人民币54，740.4672万元。

　　5、甲、乙双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商、税务等相关部门的变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受，原乙方所有的债务由甲方承担，债权由甲方享有。

　　6、与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》规定执行。

　　7、乙方未设立分公司、未持有其他公司的股权。

　　8、乙方全体管理人员及职工于合并后当然成为甲方管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

　　9、本协议各方因本协议的解释、履行产生的或与本协议有关的任何争议，均应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

　　10、本协议经甲、乙双方法定代表人签字、加盖公章并经甲、乙双方股东大会（股东）同意之日起生效。

　　四、吸收合并目的及对本公司的影响

　　为优化公司治理结构，实现业务归核，提高物流效率并降低成本，公司拟进行本次吸收合并事项。本次吸收合并不涉及本公司股本结构及注册资本的变化，不会对本公司财务状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月15日

　　证券代码：600526    证券简称：*ST菲达    公告编号：临2019－037

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司浙江菲达运输有限公司（详见同期披露的公告临2019-036号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》），公司第七届董事会第十五次会议于2019年5月14日审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈章程〉的议案》。会议同意增加公司经营范围：普通货物运输（以登记机关核准登记的为准）；同时根据原登记机关核准登记的经营范围及本次新增经营范围内容，修订《公司章程》相关条款，并办理相关工商登记事宜。

　　修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本次修订内容如下：

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　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月15日