股票简称：海正药业     股票代码：600267      公告编号：临2019-67号

　　债券简称：15海正01     债券代码：122427

　　债券简称：16海正债     债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会第一次会议于2019年5月13日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案；

　　为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：

　　蒋国平：男，1961年3月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼总经理、瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正博锐生物制药有限公司法定代表人兼董事长、海正药业（美国）有限公司董事长。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、关于选举公司副董事长的议案；

　　为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：

　　陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，兼任浙江海正集团有限公司董事、瀚晖制药有限公司董事、浙江导明医药科技有限公司董事长、浙江海正动物保健品有限公司董事长。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　三、关于选举董事会专业委员会成员的议案；

　　根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，为保证董事会各专业委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专业委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

　　（1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会选举，赵家仪任主任委员。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（2）薪酬与考核委员会委员：杨立荣、赵家仪、傅仁辉；经委员会选举，杨立荣任主任委员。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（3）审计委员会委员：傅仁辉、陈晓华、赵家仪；经委员会选举，傅仁辉任主任委员。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（4）专家委员会常务委员：蒋国平、傅仁辉、赵家仪、杨立荣；蒋国平任主任委员。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　四、关于聘任公司总裁的议案；

　　根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》，已登载于2019年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登载于2019年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

　　六、关于聘任公司财务总监的议案；

　　根据总裁提名，同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：

　　张祯颖：女，1984年4月出生，爱尔兰国立梅努斯大学金融工程硕士，美国注册管理会计师。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计，施维雅制药财务管控经理，工银国际融通资本投资经理，瀚晖制药有限公司总裁助理。现任公司财务总监，瀚晖制药有限公司会计结算总监。

　　经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　七、关于聘任公司高级副总裁的议案；

　　根据公司总裁提名，同意聘任陈晓华先生、王海彬女士、徐晓艳女士、李思祺先生、杨志清先生、杜加秋先生、金红顺先生、邵军先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。上述高级副总裁简历如下：

　　陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，兼任浙江海正集团有限公司董事、瀚晖制药有限公司董事、浙江导明医药科技有限公司董事长、浙江海正动物保健品有限公司董事长。

　　王海彬：女，1970年3月出生，博士，教授级高级工程师，执业药师。历任海门制药厂技术员、研究室主任、技术总监。曾获得浙江省台州市椒江区十大创业新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拨为浙江省“新世纪151人才工程”重点培养人才，享受国务院特殊津贴。现任公司董事、高级副总裁，兼任浙江海正生物制品有限公司法定代表人兼执行董事、海正生物制药有限公司法定代表人兼经理兼执行董事、浙江海晟药业有限公司董事、浙江海正博锐生物制药有限公司董事。

　　徐晓艳：女，1974年12月出生，硕士。1995年8月加入公司，历任总经办主任、国际营销中心API销售副总监、总监、国际营销中心总经理，总裁室成员。现任公司副总裁。

　　李思祺：男，1972年9月出生，美国南哥伦比亚大学MBA。历任法国依视路光学有限公司（中国区）人力资源及行政总监、丹麦乐高（亚洲）有限公司（亚太区）人力资源总监。现任公司人力资源中心总经理，兼任瀚晖制药有限公司人力资源及企业沟通副总裁。

　　杨志清：男，1975年5月出生，本科。1997年8月加入公司，历任技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，现任公司副总裁。

　　杜加秋：男，1974年8月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理，并在2013年1月1日加入海正辉瑞制药有限公司，担任副总裁。曾获椒江区131人才工程、杭州市高层次人才认定、上海市五一劳动奖章等荣誉。现任瀚晖制药有限公司副总裁。

　　金红顺：男，1976年11月出生，本科，高级工程师。历任公司技术员、车间主任、副总监、事业部总经理、EHS总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司生产运营管理与信息技术总经理。

　　邵军：男，1962年1月出生，北京大学化学学士，中国科学院上海有机化学研究所硕士，德国图宾根大学化学博士。历任雅培实验室资深研究科学家，宝洁公司制药质量管理高级经理、恒瑞医药美国/欧洲子公司执行总监/副总经理，扬子江药业总经理助理/扬子江药业美国子公司副总经理。现任浙江海正药业美国子公司副总经理/海正药业（杭州）国际合作部副总经理。

　　经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十四日

　　股票简称：海正药业      股票代码：600267      公告编号：临2019-68号

　　债券简称：15海正01      债券代码：122427

　　债券简称：16海正债      债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　■

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

　　李琰先生简历：男，1976年8月出生，硕士。历任美国西格玛奥德里奇（中国）公司业务发展部总监，美国卡博特化工（中国）公司业务发展部总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任公司总裁，兼任瀚晖制药有限公司总经理、辉正（上海）医药科技有限公司法定代表人兼总经理兼执行董事、上海辽润医药科技有限公司经理。

　　经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十四日

　　股票简称：海正药业          股票代码：600267    公告编号：临2019-69号

　　债券简称：15海正01         债券代码：122427

　　债券简称：16海正债          债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　■

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

　　沈锡飞先生简历：男，1972年6月出生，经济学博士，高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员、高级统计师，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司金融事业部副总经理、总经办主任。现任公司董事会秘书。

　　沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将沈锡飞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

　　公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十四日

　　股票简称：海正药业     股票代码：600267       公告编号：临2019-70号

　　债券简称：15海正01     债券代码：122427

　　债券简称：16海正债     债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年5月13日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举陈家胜先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。陈家胜先生简历如下：

　　陈家胜，男，1973年7月出生，本科。历任公司党群工作部总监、采购部总监、总裁办总监。现任公司监事、公司党委副书记，兼任浙江海正集团有限公司董事。

　　同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司监事会

　　二○一九年五月十四日

　　证券代码：600267        证券简称：海正药业     公告编号：临2019-66号

　　浙江海正药业股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事林剑秋先生，独立董事陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席2人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士、叶昌福先生因公务原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，总裁李琰先生、财务总监张祯颖女士、高级副总裁李晓明女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、 关于选举第八届董事会董事的议案

　　■

　　16、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　17、 关于选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案14为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、关联股东浙江海正集团有限公司对议案9进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：楼建锋 张新明

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、张新明律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江海正药业股份有限公司

　　2019年5月14日