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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月27日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：李洁

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年5月11日公告了股东大会召开通知，单独持有15.98%股份的股东李洁，在2019年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修订版）》。该议案已经公司第九届监事会第十五次会议、第九届董事会第二十一次审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月27日9点30 分

　　召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月27日

　　至2019年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届监事会第十五次会议、第九届监事会第十六次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐、李汉华

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　康欣新材料股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。