证券代码：600529      证券简称：山东药玻         公告编号：2019-021

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，蒋敏、蔡弘因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2018年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：公司2018年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：独立董事2018年述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于董事、监事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于计提激励基金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：公司2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　关于修改《公司章程》的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：金俊、辛宇翔

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　2019年5月14日

　　证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：2019-022

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于山东省药用玻璃股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2019年第一次职工代表团长会议，选举柴文先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2018年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　　2019年5月13日

　　证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号： 2019-023

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年5月2日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年5月13日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决， 3名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

　　同意选举扈永刚生先生担任公司第九届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止.

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　1、聘任扈永刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、经董事长提名，聘任赵海宝先生为公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、经董事长提名，聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

　　1、根据总经理提名，聘任张军先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、根据总经理提名，聘任王发利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、根据总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，公司董事会聘任扈永刚先生担任公司总经理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、张军先生为公司常务副总、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生担任公司副总经理、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；扈永刚先生 、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、王发利先生、赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

　　四、审议《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

　　结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

　　选举扈永刚、蔡弘、王兴军、陈刚、赵海宝为战略委员会委员，其中扈永刚为主任委员；

　　选举孙琦铼、张军、蒋敏为审计委员会委员，其中孙琦铼为主任委员；

　　选举蔡弘、扈永刚、孙琦铼、蒋敏、陈刚为提名委员会委员，其中蔡弘为主任委员；

　　选举孙琦铼、扈永刚、蔡弘、蒋敏、宋以钊为薪酬与考核委员会委员，其中孙琦铼为主任委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2019年5月13日

　　简历

　　1、扈永刚  男，54岁，大专文化，高级工程师。1981 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

　　2、张军  男，49岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、常务副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

　　3、陈刚  男，42岁，大专学历，工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副部长。现任本公司副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

　　4、王兴军  男，47岁，大专文化，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理。

　　5、赵海宝   男  52岁，大专文化，曾任本公司企业管理处处长。现任本公司董秘，管理部部长、淄博鑫联投资股份有限公司监事

　　6、宋以钊   男  45岁，大专文化，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务负责人。

　　7、何皖胜  男， 44岁，大学本科学历，一直在公司从事外贸出口工作，现任外贸公司经理，公司副总。

　　8、王发利  男，55岁，曾担任公司总经理助理，现担任公司土门分公司经理、公司法副总。

　　9、蔡弘，女,1961年11月出生,本科学历,高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业,历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任本公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。

　　10、孙琦铼，男，1966年7月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任临沂市审计局科员、山东新永信会计师事务所副所长。现任山东大乘联合会计师事务所所长、山东大乘税务师事务所董事长、本公司独立董事。

　　11、蒋敏，男，1965年3月3日出生，法学硕士。安徽天禾律师事务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长, 中华全国律师协会新闻发言人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员。曾任中国证监会第四、第五届上市公司并 购重组审核委员会委员，曾获“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。现兼任阳光电源股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：2019-024

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　九届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年5月2日发出，会议于2019年5月13日公司研发大楼六楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柴文先生主持。

　　1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　选举柴文先生为公司第九届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满日止。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集项目情况、国家政策及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　　2019年5月13日

　　简历

　　柴文  男，70岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理、本公司董事长。现任本公司党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长。

　　证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号： 2019-025

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于缩减募投项目投资规模

　　并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟缩减募集资金投资项目名称：山东药玻年产18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目。

　　●拟缩减募投项目剩余募集资金余额：公司拟将剩余募集资金40,395.11万元（含利息及投资理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　●本事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东省药玻玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号文）核准，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了46,174,862股人民币普通股（A股）。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）第 5381 号《验资报告》，本次发行共计募集货币资金人民币675,999,979.68元，扣除与发行有关的费用人民币10,960,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币665,039,979.68元，以上募集资金已于2016年12月8日划入公司募集资金专项账户 。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）项目计划投资和实际投资情况

　　2015年11月18日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，决定本次非公开发行股票募集资金用于山东药玻年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目。截止2019年5月10日，公司募集资金投资项目的承诺投资总额和实际使用（未经审计）情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年5月10日，公司非公开募集资金已累计投入30,937.53万元，尚未使用的募集资金金额为35,566.47万元，计入募集资金专户利息收入（138.96万元）及理财收益（4695.54万元）并已减扣手续费（5.86万元）后，尚未使用的募集资金余额40,395.11万元。

　　2019年5月13日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司募投项目投资规模缩减为30,937.53万元， 将剩余募集资金及理财利息收入净额合计40,395.11万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

　　1、在2012年1月颁布的《医药工业“十二五”规划》中就提出药用包装材料重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，其中就有I级耐水药用玻璃制品，之后的产业结构调整指导目录（ 2015年本）（修正）和2016年颁布的《医药工业发展规划指南》中提到要鼓励I级耐水药用玻璃制品的生产，国家在政策上保持了连续性，但在实际推行中比较慢，直到2017年12月22日发布的《关于公开征求〈已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求〉意见的通知》，仍只是“不建议使用低硼硅玻璃和钠钙玻璃”，没有强制推行一级耐水性玻璃制品的使用，大部分制药企业在观望政策的走向，没有主动用一级耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和钠钙玻璃。

　　2、一级耐水性玻璃制品的价格相比低硼硅玻璃和钠钙玻璃价格要高，制药企业主动使用一级耐水性玻璃制品的积极性不高，再加上国家政策推进力度不足，造成了目前市场上一级耐水性玻璃制品需求量增长不是很大，市场空间还未完全打开。

　　3、截止2019年5月10日，公司已购置有10条安瓿生产线，2条玻璃套筒（卡式瓶）生产线，10条管瓶生产线，合计共22条生产线。根据目前市场需求状况，这22条生产线的产能可以满足公司客户需求。

　　因此，综合考虑国家政策实施情况、下游医药行业的需求情况、公司生产经营情况，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来的产能过剩等不必要风险，经过对该项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再使用募集资金继续投入剩下的32条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金。同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

　　三、后续资金使用安排及对公司的影响

　　结合公司生产经营需求及财务状况，提高募集资金使用效率，公司计划将“年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”未投入募集资金40395.11万元（包含专户利息收入138.96万元及理财收益4695.54万元），最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，该部分募集资金永久性补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　四、、审议程序及专项意见说明

　　1、董事会审议情况。公司2019年第九届第一次董事会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司缩减募投项目投资规模，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计40395.11万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况。公司2019年第九届第一次监事会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集项目情况、国家政策及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定。

　　3、独立董事意见独立董事认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了募集项目情况及公司情况，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意公司缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：山东药玻本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，其决策程序符合相关法律法规的规定

　　五、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜。

　　本次有关缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司2019年第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2019年5月13日

　　报备文件

　　（一）公司第九届董事会第一次会议决议

　　（二）公司第九届监事会第一次会议决议

　　（三）公司独立董事意见

　　（四）《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金核查意见》

　　证券代码：600529      证券简称：山东药玻        公告编号：2019-026

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月29日15 点30 分

　　召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月29日

　　至2019年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2019年5月14日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡、营业执照副本复印件；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡、营业执照副本复印件。

　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间：2019年5月28日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

　　5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、与会股东住宿及往返费用自理。

　　2、会议联系方式：  通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

　　联系人：茹波    邮政编码：256100

　　联系电话：0533-3259016 0533-3259209 传真：0533-3243376

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东省药用玻璃股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。