证券代码： 000561       证券简称：烽火电子         公告编号：2019-021

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3.公司董事会分别于2018年4月10日、4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》、《关于2018年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》和《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　①、会议召集人：公司董事会　　

　　②、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）14:00时。

　　（2）网络投票时间：2019年5月12日-5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

　　③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　④、股权登记日：股权登记日为2019年5月6日（星期一）。

　　⑤、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

　　⑥、主持人：本次股东大会由董事长唐大楷先生主持。

　　⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　①出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权的股份330,593,673股，占上市公司总股份的54.6643 %。

　　②现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份330,352,273股，占上市公司总股份的54.6244%。

　　③网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份241,400股，占上市公司总股份的0.0399％。

　　④中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,470,379股，占上市公司总股份的0.2431％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,228,979股，占上市公司总股份的0.2032％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份241,400股，占上市公司总股份的0.0399％。

　　3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意330,587,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,464,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.5919％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、通过《2018年度利润分配方案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,463,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.5511％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、通过《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,463,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.5511％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、通过《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,463,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.5511％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、通过《公司2018年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,463,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.5511％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,464,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.5919％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,464,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.5919％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、通过《关于修改<高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,464,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.5919％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,463,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.5511％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,587,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,464,379股，占出席会议中小股东所持股份的99.5919％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、通过《关于公司第八届董事会成员（非独立董事）的议案》；

　　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选非独立董事、独立董事分别进行了表决。

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　11.01.候选人：唐大楷    同意股份数:330,587,077股    表决结果：当选。

　　11.02.候选人：宋涛   同意股份数:330,520,278股     表决结果：当选。

　　11.03.候选人：谭跃成    同意股份数:330,520,278股    表决结果：当选。

　　11.04.候选人：李培峰     同意股份数:330,520,278股    表决结果：当选。

　　11.05.候选人：赵兰平    同意股份数:330,520,278股    表决结果：当选。

　　11.06.候选人：赵普   同意股份数:330,520,278股    表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.候选人：唐大楷    同意股份数: 1,463,783股

　　11.02.候选人：宋涛   同意股份数: 1,396,984股

　　11.03.候选人：谭跃成    同意股份数: 1,396,984股

　　11.04.候选人：李培峰     同意股份数: 1,396,984股

　　11.05.候选人：赵兰平    同意股份数: 1,396,984股

　　11.06.候选人：赵普   同意股份数: 1,396,984股

　　12、通过《关于公司第八届董事会成员（独立董事）的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　12.01.候选人：杨秀云    同意股份数: 330,520,278股    表决结果：当选。

　　12.02.候选人：张俊瑞     同意股份数: 330,520,878股    表决结果：当选。

　　12.03.候选人：茹少峰    同意股份数: 330,520,278股    表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　12.01.候选人：杨秀云    同意股份数: 1,396,984股

　　12.02.候选人：张俊瑞  同意股份数: 1,397,584股

　　12.03.候选人：茹少峰     同意股份数: 1,396,984股

　　13、通过《关于公司第八届董事会成员（独立董事）的议案》；

　　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选股东代表监事进行了表决。股东代表监事候选人所获选举票数情况如下：

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　13.01.候选人：张燕    同意股份数: 330,520,278股    表决结果：当选。

　　13.02.候选人：张铁       同意股份数: 330,520,878股    表决结果：当选。

　　13.03.候选人：王爟琪    同意股份数: 330,520,278股    表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　13.01.候选人：张燕    同意股份数: 1,396,984股

　　13.02.候选人：张铁  同意股份数: 1,397,584股

　　13.03.候选人：王爟琪     同意股份数: 1,396,984股

　　三位股东代表监事及职工监事任蒙先生、吴修武先生共同组成公司第八届监事会成员，任蒙先生、吴修武先生简历见附件。

　　股东大会还听取了独立董事述职报告，烽火电子《2018年度独立董事述职报告》全文刊载于2019年4月12日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨，朱瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件：

　　任蒙，男，1988年出生，大学本科，中共党员，2011年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司生产部计调员,公司总装车间副主任,质量部副部长。现任公司监事、总装车间副主任。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

　　吴修武，男，1988年出生，大学本科，助理政工师,中共党员，2012年参加工作，历任公司企业文化部企业文化干事。现任公司监事、陕西烽火通信集团有限公司党委工作部政工秘书。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

　　证券代码：000561            证券简称：烽火电子            公告编号：2019-022

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019年4月25日发出通知，2019年4月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过《关于选举董事长的议案》；

　　选举唐大楷为董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；

　　1）战略委员会

　　主任委员：唐大楷

　　委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、李培峰

　　2）审计委员会

　　主任委员：张俊瑞

　　委员：茹少峰、赵兰平

　　3）薪酬与考核委员会

　　主任委员：杨秀云

　　委员：张俊瑞、谭跃成

　　4）提名委员会

　　主任委员：茹少峰

　　委员：唐大楷、杨秀云

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计监察部门负责人、证券事务代表的议案》；

　　根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任赵冬为董事会秘书，聘任吕欣为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。

　　表决情况：

　　聘任李培峰为总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任赵冬为董事会秘书

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任吕欣为审计监察部门负责人

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任杨婷婷为证券事务代表

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过了《关于聘任副总经理的事项》；

　　根据总经理提名，决定聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、刘俊为副总经理。

　　表决情况：

　　聘任赵兰平为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任谢谢为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘宏伟为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘俊为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　简历附后

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月十四日

　　证券代码：000561        证券简称:烽火电子        公告编号：2019-024

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于减少公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日分别召开了第七届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划5名激励对象宋晓辉、赵小荣、赵万年、李静、王莹已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会将办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计67,750股，公司注册资本将减少至604,624,571元。具体详见公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）。本事项涉及减少注册资本，2019年5月13日经公司2018年度股东大会审议通过。

　　鉴于公司本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年五月十四日

　　证券代码：000561          证券简称：烽火电子         公告编号：2019-023

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年5月13日（星期一）下午在烽火宾馆召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论决定：

　　推举张铁为监事会主席。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年五月十四日